I pubblici ministeri statunitensi cercano una condanna a 12 anni di carcere per Do Kwon per frode su Terra-Luna
I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti stanno cercando una condanna a 12 anni di carcere per il fondatore di Terraform Labs Do Kwon, sostenendo che il suo ruolo nel crollo multimiliardario di Terra–$LUNA ha innescato uno degli eventi più dannosi nella storia delle criptovalute e ha contribuito a dare inizio al prolungato inverno delle criptovalute. La richiesta è stata presentata giovedì presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, dove il co-fondatore sarà condannato l'11 dicembre.
Fonte: Wu_Blockchain
In una richiesta di sentenza, i pubblici ministeri hanno dichiarato che la “frode di un anno” di Kwon, che ha cancellato oltre $40 miliardi di valore di mercato, giustifica una lunga pena detentiva. Sostengono che Do Kwon ha ingannato milioni di investitori sulla sicurezza, struttura e stabilità della stablecoin algoritmica di Terraform UST e del suo token gemello Luna.
Gli investitori credevano che TerraUST fosse stabile e decentralizzato, ma il sistema si basava su accordi di trading nascosti, metriche ingannevoli e meccanismi di supporto non divulgati che mascheravano la fragilità del modello di bilanciamento UST-Luna.
La richiesta chiede di sequestrare poco più di $19 milioni. I pubblici ministeri affermano che non chiederanno il risarcimento perché è troppo difficile calcolare le perdite per milioni di vittime e perché molte richieste si sovrappongono a casi di fallimento delle criptovalute in corso.
I pubblici ministeri citano perdite superiori a quelle di FTX, Celsius e OneCoin messe insieme
I pubblici ministeri hanno anche evidenziato che le perdite degli investitori derivanti dal collasso di Terraform hanno superato quelle di FTX, Celsius e OneCoin messe insieme.
FTX: crollato a novembre 2022 con $8–$10B mancanti da oltre 1M di utenti; il fondatore Sam Bankman-Fried è stato condannato per frode.
Celsius: fallita a luglio 2022 con debiti di $4.7B; gestiva $25B al picco; l'ex CEO Alex Mashinsky è stato accusato di frode.
OneCoin: schema Ponzi (2014–2017) ha rubato oltre $4B da più di 3M di vittime; il leader Ruja Ignatova è ancora scomparso.
Sam Bankman-Fried sta attualmente scontando 25 anni, mentre il fondatore di Celsius Alex Mashinsky ha ricevuto 12 anni per frode, parametri che i pubblici ministeri dicono supportano una pena severa.
Hanno aggiunto che l'impatto di Terra-Luna è stato un catalizzatore per il mercato delle criptovalute, contribuendo pesantemente al calo del 2022. La piattaforma Terraform, valutata oltre $50B al suo apice, ha innescato una reazione a catena che ha danneggiato fondi speculativi, prestatori e investitori al dettaglio in tutto il mondo.
Accuse contro Do Kwon: la difesa chiede cinque anni
Do Kwon è stato accusato a marzo 2023 di frode telematica, frode su titoli e merci, cospirazione per commettere frode, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Successivamente ha pled guilty a frode telematica e cospirazione per frodare.
Separatamente, ad aprile 2024, una giuria ha ritenuto il co-fondatore e Terraform Labs responsabili di frode civile in un caso portato dalla Securities and Exchange Commission (SEC), che ha contestato la falsa rappresentazione della stabilità di UST e dei prodotti blockchain di Terraform.
Contro queste accuse, il team di difesa ha richiesto una condanna di cinque anni, sostenendo che le aziende di trading di terze parti hanno sfruttato le vulnerabilità di UST e accelerato il collasso. Hanno fatto riferimento a ricerche accademiche e dati di Chainalysis per sostenere la loro affermazione. La difesa ha anche citato il periodo di custodia del co-fondatore in Montenegro, dove è stato arrestato nel 2023 per aver viaggiato con documenti falsificati mentre eludeva sia i mandati statunitensi che quelli sudcoreani.
Dopo mesi di dispute sull'estradizione, Do Kwon è stato inviato negli USA a dicembre 2024.
Jay Clayton sovrintende alla richiesta: gli occhi sono su dicembre 11
La richiesta è stata firmata da Jay Clayton, l'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York e ex Presidente della SEC. Ha dichiarato che le azioni di Do Kwon – fuggire, fornire dichiarazioni fuorvianti e combattere l'estradizione, mostrano perché è necessaria una pena severa.
Ora, tutti gli occhi nel settore delle criptovalute sono puntati su dicembre 11, quando Do Kwon affronterà la sentenza nel tribunale federale di Manhattan – destinato a diventare uno dei più importanti e impattanti verdetti nella regolazione delle criptovalute dopo il crollo di FTX.
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