📄 Cosa è successo

In una comunità Telegram legata alle criptovalute, è stata promossa una truffa per un importo superiore a 1,7 milioni di dollari.

Il truffatore ha avviato un canale, lo ha pubblicizzato attivamente e ha guadagnato molti iscritti (nell'esempio - circa 60.000).

Per diversi mesi, il canale ha pubblicato contenuti di qualità: notizie, previsioni, recensioni - per guadagnare la fiducia delle persone.

🎯 Come funzionava lo schema

Raccolta di vittime.

Si crea un canale mediatico con contenuti che sembrano utili, e questo genera fiducia. Le persone, soprattutto quelle inesperte, iniziano a seguire consigli e raccomandazioni.

Creazione di una 'propria' moneta.

I truffatori emettono un token (nell'esempio - con il nome 'TECH' della società 'Itech Finance'), che non è ufficialmente registrato da nessuna parte e non ci sono informazioni su di esso.

Inoltre, nel codice del token potrebbe essere presente una restrizione: non può essere venduto - oppure non ci sono modi per prelevare fondi, se non per i creatori.

Vendita del token e aumento del prezzo.

L'amministratore promette che il token presto 'esploderà', attirando le persone ad acquistare. Le persone comprano, il token a un prezzo basso, il prezzo cresce artificialmente.

Quando le vittime vogliono vendere il token e realizzare un profitto - si scopre che non può essere venduto. I soldi vengono persi.

È proprio così che le persone perdono i propri investimenti - spesso di grandi dimensioni.

✅ Come non cadere nella trappola

La cosa principale è essere cauti e non credere alle promesse di 'denaro facile'. Ecco cosa tenere d'occhio:

Se promettono 'centinaia di volte' di profitto - considerate che è sospetto. Questi guadagni quasi mai sono onesti.

Non fidatevi di canali con pubblicità appariscenti e invadenti, 'segnali in afflusso', 'guadagni garantiti' e screenshot di 'wallet con +1000%'. Questi screenshot sono facili da falsificare.

Quando si acquista un token - cercate informazioni: verificate se ci sono dati reali su di esso, se può essere trovato su exchange o aggregatori affidabili.

Non utilizzate link sospetti, non acquistate 'a caso', soprattutto se si tratta di exchange DEX, dove chiunque può listare un token.

🧠 Conclusione

Schemi del genere non sono rari. Si basano sull'avidità delle persone e sulle promesse di guadagni rapidi e facili. Se qualcosa suona troppo bene per essere vero - probabilmente è una truffa. È meglio trattare tali offerte con sospetto e non investire denaro se non si è sicuri.