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Le truffe on-chain stanno proliferando, unisciti a noi per imparare nuove forme di frode.
Un tipico schema Ponzi che è esploso alla fine del 2025, travestito da tecnologia con potenza AI, ha attratto oltre 150.000 investitori in soli 6 mesi, con un picco di coinvolgimento superiore a 1,2 miliardi di yuan.
Imballaggio e promozione: la piattaforma sfrutta l'onda della potenza AI, affermando di avere 100.000 server GPU, e falsificando contratti di affitto di potenza e documenti di collaborazione con aziende AI famose. Ha lanciato pacchetti di potenza da 1.000 a 500.000 yuan, dichiarando un rendimento annuale del 65%-230%. Allo stesso tempo, l'app mostra tassi di utilizzo della potenza e dati di volume di ordini falsi, e persino video in diretta di sale server preregistrati, oltre a inventare un token esclusivo SBC e affermare che aumenterà di valore dopo il lancio sugli exchange. Inoltre, ha ingaggiato influencer in declino e falsi esperti per promuovere, creando oltre 500 gruppi WeChat, affidandosi a mentori per il lavaggio del cervello e a troll per pubblicare screenshot di profitti falsi per creare un'atmosfera di guadagno.
Inganno degli investimenti: la piattaforma inizialmente fa ottenere rapidamente profitti ai piccoli investitori, ad esempio, investendo 10.000 yuan si possono guadagnare 180 yuan in 3 giorni con prelievi immediati. Ha anche stabilito premi per l'invito, dove invitando amici a investire si possono ottenere commissioni del 5%-15%, e portando 10 persone si può diventare agenti di potenza per ricevere dividendi di squadra; molti investitori non solo hanno aumentato i loro investimenti, ma hanno anche coinvolto amici e familiari, facendo espandere rapidamente la scala dei fondi della piattaforma.
Raccolta e fuga: a partire da ottobre 2025, la piattaforma ha iniziato a ritardare i prelievi, cambiando il tempo di accredito da T+1 a T+7, e successivamente ha richiesto una commissione del 10% per i prelievi di grande importo. Il 20 novembre, la piattaforma ha annunciato che avrebbe effettuato un aggiornamento del sistema di 72 ore e sospeso le relative funzionalità, ma il 25 novembre, al termine dell'aggiornamento, gli investitori che accedevano all'app trovavano il saldo dell'account e la cronologia delle transazioni completamente svuotati; l'app e il sito ufficiale non erano più utilizzabili. Il servizio clienti e i promotori erano completamente irrintracciabili, mentre i fondi degli investitori erano già stati raccolti tramite conti privati, convertiti in valuta virtuale attraverso cambi clandestini e trasferiti nel sud-est asiatico; la polizia ha recuperato meno del 7% del totale coinvolto.
Un tipico schema Ponzi che è esploso alla fine del 2025, travestito da tecnologia con potenza AI, ha attratto oltre 150.000 investitori in soli 6 mesi, con un picco di coinvolgimento superiore a 1,2 miliardi di yuan.
Imballaggio e promozione: la piattaforma sfrutta l'onda della potenza AI, affermando di avere 100.000 server GPU, e falsificando contratti di affitto di potenza e documenti di collaborazione con aziende AI famose. Ha lanciato pacchetti di potenza da 1.000 a 500.000 yuan, dichiarando un rendimento annuale del 65%-230%. Allo stesso tempo, l'app mostra tassi di utilizzo della potenza e dati di volume di ordini falsi, e persino video in diretta di sale server preregistrati, oltre a inventare un token esclusivo SBC e affermare che aumenterà di valore dopo il lancio sugli exchange. Inoltre, ha ingaggiato influencer in declino e falsi esperti per promuovere, creando oltre 500 gruppi WeChat, affidandosi a mentori per il lavaggio del cervello e a troll per pubblicare screenshot di profitti falsi per creare un'atmosfera di guadagno.
Inganno degli investimenti: la piattaforma inizialmente fa ottenere rapidamente profitti ai piccoli investitori, ad esempio, investendo 10.000 yuan si possono guadagnare 180 yuan in 3 giorni con prelievi immediati. Ha anche stabilito premi per l'invito, dove invitando amici a investire si possono ottenere commissioni del 5%-15%, e portando 10 persone si può diventare agenti di potenza per ricevere dividendi di squadra; molti investitori non solo hanno aumentato i loro investimenti, ma hanno anche coinvolto amici e familiari, facendo espandere rapidamente la scala dei fondi della piattaforma.
Raccolta e fuga: a partire da ottobre 2025, la piattaforma ha iniziato a ritardare i prelievi, cambiando il tempo di accredito da T+1 a T+7, e successivamente ha richiesto una commissione del 10% per i prelievi di grande importo. Il 20 novembre, la piattaforma ha annunciato che avrebbe effettuato un aggiornamento del sistema di 72 ore e sospeso le relative funzionalità, ma il 25 novembre, al termine dell'aggiornamento, gli investitori che accedevano all'app trovavano il saldo dell'account e la cronologia delle transazioni completamente svuotati; l'app e il sito ufficiale non erano più utilizzabili. Il servizio clienti e i promotori erano completamente irrintracciabili, mentre i fondi degli investitori erano già stati raccolti tramite conti privati, convertiti in valuta virtuale attraverso cambi clandestini e trasferiti nel sud-est asiatico; la polizia ha recuperato meno del 7% del totale coinvolto.
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