I 𝗧𝗔𝗥𝗚𝗘𝗧𝗦 𝗨𝗡𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗗 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗢 in India
Il governo ha inviato oltre 44.000 avvisi ai trader di criptovalute che non hanno dichiarato i loro guadagni, rivelando quasi ₹889 cr di reddito nascosto.
La ED ha congelato o sequestrato oltre ₹4.189 cr, effettuato 29 arresti e presentato 22 casi legati a crimini connessi alle criptovalute.
Gli agenti stanno ricevendo formazione nel tracciamento della blockchain, nella forense digitale e nel diritto informatico, utilizzando strumenti e dati di scambio per seguire il denaro delle criptovalute.
La criptovaluta di per sé non è vietata, l'attenzione è rivolta al tracciamento dell'attività illegale e all'applicazione delle norme fiscali.
Con il miglioramento degli strumenti di tracciamento e della formazione, gli utenti di criptovalute devono prendere sul serio la dichiarazione oppure rischiare azioni legali.