Dopo pesanti sanzioni post-2022, la Russia ha sempre più fatto ricorso a strumenti di criptovaluta e blockchain per il commercio e i pagamenti. Piattaforme come Grinex, Exved e altre collegate alla vecchia rete di Garantex continuano operazioni simili sotto nuovi nomi.
Anche se l'exchange di criptovalute russo Garantex è stato sanzionato e preso di mira dalle autorità occidentali, l'attività ad esso collegata sembra stia rivivendo o continuando sotto nuove strutture per evitare quelle sanzioni. Garantex è stata inserita nella lista nera dal Tesoro degli Stati Uniti e dall'UE per aver facilitato transazioni illecite e per aver aiutato a trasferire denaro per entità che cercano di eludere le restrizioni finanziarie globali.
🔍 Punti chiave del rapporto
Movimento continuo di fondi:
Gli analisti on-chain hanno rilevato nuovi portafogli crypto collegati a Garantex che spostano milioni di dollari nonostante le sanzioni, dimostrando che la rete è ancora attiva.
Tecniche di offuscamento:
I fondi vengono trasferiti tramite mixer crypto (come Tornado Cash) e ponti cross-chain per nascondere la loro origine e destinazione. Questo aiuta gli operatori a nascondere attività sanzionate.
Nuovi strumenti finanziari in gioco:
La Russia ha anche lanciato una stablecoin sostenuta dal rublo chiamata A7A5 che supporta i pagamenti transfrontalieri e può essere utilizzata insieme a scambi come Grinex (vista come successore di Garantex).
Garantex non è solo offline:
Sebbene ci siano stati interventi delle forze dell'ordine e congelamenti di beni, le indagini mostrano che l'exchange non è scomparso: si adatta utilizzando proxy, piattaforme specchio e entità rinominate.
Questa storia mostra come le piattaforme crypto sanzionate non siano sempre completamente chiuse. Invece:
Possono adattarsi, rebranding e aggirare i controlli. La Russia sta utilizzando crypto come soluzione alternativa alla pressione finanziaria. Le autorità sono in un gioco del gatto e del topo con gli operatori on-chain.
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