RAPPORTO SPECIALE: SAMA dà priorità ad AML/CFT nel quadro normativo
New York, NY – 13 dicembre 2025 – 8:49 AM EST
🛡️ Notizie Urgenti: Maggiore attenzione all'Antiriciclaggio
L'Autorità Monetaria dell'Arabia Saudita ($SAMA$) sta ponendo un'enfasi fondamentale sull'integrazione di robusti misure di Antiriciclaggio ($AML$) e di Contrasto al Finanziamento del Terrorismo ($CFT$) nel suo quadro normativo fondamentale per il settore finanziario. Questo sforzo concentrato è una risposta diretta all'imperativo globale di aderire e superare gli standard internazionali, in particolare quelli stabiliti da organizzazioni come il Gruppo di Azione Finanziaria ($FATF$).
L'integrazione rapida di asset digitali e nuovi metodi di pagamento ha reso necessario un completo rinnovamento dei protocolli di conformità per chiudere potenziali falle che potrebbero essere sfruttate da attori illeciti.
Focus Educativo sugli Standard di Conformità:
Conformità FATF: Soddisfare gli standard $FATF$ è non negoziabile per le nazioni che cercano di mantenere credibilità nel sistema finanziario globale. Il lavoro di $SAMA$ si concentra sull'implementazione dell' "Approccio Basato sul Rischio", che richiede alle istituzioni finanziarie di valutare i propri rischi specifici di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e di applicare le risorse di conseguenza.
La Necessità per $AML/CFT$: Queste misure sono cruciali per mantenere l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Garantiscano che i fondi che passano attraverso le banche e, sempre più, i Fornitori di Servizi di Attività Virtuali ($VASPs$), siano legittimi e non collegati a imprese criminali o attori statali ostili.
Costruire il Framework: Il lavoro attuale consiste nella redazione di leggi complete che impongono una due diligence rafforzata, monitoraggio delle transazioni e segnalazione di attività sospette ($SAR$) per tutte le entità finanziarie. Questo lavoro fondamentale è fondamentale per consentire un'innovazione controllata e sicura all'interno del settore della tecnologia finanziaria ($FinTech$) del Regno.
Questa forte posizione normativa è intesa a creare un ambiente trasparente e sicuro, rendendo il sistema finanziario del paese attraente per gli investimenti internazionali legittimi.
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