Rete Finanziaria su Larga Scala #Laundering Utilizzando Criptovaluta Scoperta in #Brazil
Le autorità brasiliane hanno smantellato una rete finanziaria su larga scala che utilizzava #cryptocurrency , combinata con la banca tradizionale, per riciclare centinaia di milioni di dollari dal pubblico per diversi anni.
Il Modus Operandi della Rete:
Questo gruppo operava non come un comune crimine informatico, ma come un'istituzione finanziaria "ombra". Aveva fronti aziendali legali, team di marketing e seminari di investimento. Questa struttura pretendeva di offrire opportunità di investimento in criptovaluta "sicure". In realtà, il denaro veniva suddiviso in flussi più piccoli, convertito in criptovaluta e poi spostato attraverso portafogli e società di comodo.
La Traccia del Denaro:
Secondo gli investigatori, la rete ha elaborato quasi mezzo miliardo di dollari (500 milioni di dollari) nel corso di diversi anni. Questo denaro è stato successivamente convertito in terreni agricoli, case di lusso e proprietà commerciali.
Il Marchio del Piano:
La forza del piano non risiedeva nell'hacking, ma nel "costruire fiducia". Le relazioni personali con gli investitori venivano coltivate attraverso eventi offline e promozioni sui social media per guadagnare la loro fiducia. Il suo schema è stato preso dai precedenti schemi piramidali di Bitcoin in Brasile, come il caso del "Faraone del Bitcoin".
La Smantellamento della Rete:
Le unità di intelligence finanziaria hanno identificato modelli di transazione irregolari per colpire la rete. Le autorità hanno ottenuto il controllo su di essa attraverso congelamenti di beni, sequestri di proprietà e arresti transfrontalieri.
Il Prossimo Passo:
Le autorità brasiliane stanno ora trattando la criptovaluta come uno strumento utilizzato per nascondere o spostare denaro dopo che è stato commesso un crimine. Questo caso serve da avvertimento agli investitori che professionalità e visibilità non sono sempre segni di legittimità.
