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Si sono conclusi i capitoli della caduta del progetto “Terra” con una sentenza di 15 anni di carcere per il fondatore del progetto “Do Kwon”, a seguito del crollo delle valute “TerraUSD” e “Luna”.
La corte federale di Manhattan ha ritenuto che quanto fatto da “Kwon” sia una frode senza precedenti dopo aver ammesso di aver ingannato gli investitori riguardo ai meccanismi di stabilizzazione della valuta, che erano pubblicizzati come un rifugio sicuro in tempi di volatilità del mercato.
Il giudice “Paul Engelmayer” ha affermato che l'entità del danno provocato da “Kwon” è la più grande nella storia dei casi di frode federale, poiché il crollo delle due valute nel 2022 ha cancellato circa 40 miliardi di dollari, destabilizzando il settore delle criptovalute e causando il fallimento di diverse aziende.
Durante l'udienza, “Kwon” si è scusato con le vittime, di cui centinaia hanno presentato dichiarazioni scritte riguardo alle loro perdite finanziarie e psicologiche, tra cui un investitore che ha perso circa mezzo milione di dollari dei suoi risparmi.
Il pubblico ministero ha chiarito che “Kwon” ha deliberatamente manipolato il valore delle criptovalute e ha segretamente fatto ricorso a una società di trading ad alta frequenza per intervenire quando “TerraUSD” ha perso il suo legame con il dollaro, mentre attribuiva pubblicamente il recupero al sistema di stabilizzazione automatica del progetto.
Nonostante siano state rivolte nove accuse penali che comprendevano frode nei titoli, nelle comunicazioni e nelle merci e riciclaggio di denaro, alla fine ha riconosciuto le accuse di cospirazione per frode e frode informatica.
Il pubblico ministero ha richiesto una pena non inferiore a 12 anni, mentre la difesa ha cercato di limitarsi a cinque anni.
Oltre alla condanna penale, “Kwon” aveva precedentemente accettato di pagare una multa civile di 80 milioni di dollari e di essere escluso da qualsiasi attività legata alle criptovalute, nell'ambito di un accordo di grande portata con la Securities and Exchange Commission americana.
Poiché l'accordo di patteggiamento consente anche il trasferimento al di fuori degli Stati Uniti dopo aver scontato metà della pena, ciò potrebbe aprire la porta a procedimenti legali contro di lui in Corea del Sud.
Il caso di “Kwon” ha riportato in primo piano il suo comportamento prima del crollo, quando era noto per il suo stile provocatorio e il suo sarcasmo nei confronti dei critici, prima di ammettere successivamente di aver esagerato e di aver costruito un'immagine pubblica per motivi di “intrattenimento”.
Nonostante abbia riconosciuto la responsabilità per i fallimenti nel design del progetto Terra, ha continuato a ritenere che alcune delle accuse nel suo paese siano motivate politicamente.
Da parte sua, l'investigatore anonimo noto come “Fatman Terra”, che ha contribuito a rivelare il caso, ha affermato che quanto accaduto dimostra che la responsabilità può ritardare ma non è impossibile, sottolineando che il mondo delle criptovalute è pieno di pratiche fraudolente da cui molti dei loro autori sfuggono, ma che una ricerca sistematica e legale può alla fine portare a giustizia.
