Binance ha pubblicato un quadro completo per la quotazione martedì mentre metteva nella lista nera sette entità accusate di affermare falsamente di garantire quotazioni di token per pagamento, offrendo fino a $5 milioni per prove di attività fraudolente.
L'annuncio arriva 10 giorni dopo che la piattaforma ha sospeso un dipendente per insider trading che coinvolgeva un memecoin promosso attraverso i canali ufficiali di Binance.
La più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi ha dichiarato che disqualificherà immediatamente e metterà permanentemente nella lista nera i progetti scoperti utilizzando intermediari di terze parti per le domande di quotazione.
Cosa è successo
Il nuovo framework di Binance delinea un processo di listing in tre fasi che comprende i mercati Alpha, Futures e Spot, sottolineando che tutte le domande devono provenire direttamente dai fondatori del progetto o dai membri chiave del team.
L'exchange ha inserito nella blacklist BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee e Kenny Z dopo che audit interni li hanno identificati come falsi rappresentanti delle connessioni di Binance.
Le autorità hanno confermato che nessun rappresentante legittimo di Binance richiede pagamenti per i servizi di listing.
L'exchange ha dichiarato di mantenere un canale di audit dedicato a audit@binance.com per segnalare broker fraudolenti.
Binance ha avvertito che i truffatori spesso si presentano come dipendenti o agenti di listing autorizzati mentre richiedono commissioni in cambio di risultati garantiti.
L'incidente di insider trading del 7 dicembre ha coinvolto un dipendente che ha utilizzato l'account @BinanceFutures X per promuovere un memecoin "anno del frutto giallo" meno di un minuto dopo la sua creazione on-chain alle 05:29 UTC.
Il token è aumentato del 150% nel primo ora prima di raggiungere una capitalizzazione di mercato di $6 milioni e generare $16 milioni di volume di trading.
Binance ha sospeso il dipendente entro 24 ore, ha contattato le forze dell'ordine e ha pagato $100.000 suddivisi tra cinque whistleblower che hanno segnalato l'attività.
Leggi anche: le Isole Marshall lanciano il primo reddito di base universale blockchain su Stellar
Perché è importante
La stretta rappresenta il secondo caso di insider trading di Binance nel 2025, sollevando interrogativi sui controlli interni presso un exchange che gestisce circa il 55% del volume globale delle criptovalute spot.
Il co-CEO He Yi, che ha assunto la leadership dopo la partenza di Changpeng Zhao, affronta pressioni crescenti per ripristinare la fiducia nelle pratiche di listing.
Il nuovo framework richiede una valutazione completa della qualità del prodotto, delle metriche degli utenti, della tokenomics, dei background del team e dei rischi tecnici prima che i progetti avanzino attraverso le fasi di listing.
Per i token già scambiati altrove, Binance valuta inoltre il volume di trading, la valutazione, la liquidità e la distribuzione del token.
L'exchange ha sottolineato che i progetti che dimostrano forti fondamentali possono progredire dal featuring Alpha a listing Futures, con i migliori performer che possono potenzialmente raggiungere i mercati Spot.
L'approccio di Binance contrasta con lo scandalo del 2022 di Coinbase, dove un product manager e i suoi collaboratori hanno scambiato informazioni di listing per oltre $1 milione di guadagni, portando a accuse del Dipartimento di Giustizia e dichiarazioni di colpevolezza.
I dati del settore di Chainalysis mostrano che gli abusi interni hanno rappresentato l'8% delle vulnerabilità di exchange rilevate nel 2024, con $120 milioni in flussi illeciti.
La spinta alla trasparenza nella lista coincide con un aumento del controllo normativo nei principali mercati mentre le istituzioni finanziarie tradizionali aumentano gli investimenti nelle infrastrutture per le criptovalute.
Binance ha affermato che i progetti che segnalano proattivamente i mediatori che tentano di addebitare commissioni riceveranno una considerazione prioritaria per la revisione.
Leggi anche: Il balena istituzionale restituisce $260M in Bitcoin a Binance dopo un prelievo di $470M
