Il mondo delle criptovalute è in subbuglio! Un'agenzia di auto cinese ha usato BTC/USDT per riciclare denaro per i narcotrafficanti messicani? 2000 persone sotto indagine, il tuo scambio ha “calpestato”?
La polizia di Shenyang ha scoperto un grande caso – il proprietario di un'agenzia di auto cinese negli Stati Uniti stava effettuando scambi di valuta illegali, vendendo Bitcoin e USDT a narcotrafficanti messicani in cambio di contante in dollari! Il caso coinvolge oltre 2000 persone, 49.000 conti e milioni di registrazioni di transazioni, definito come la versione del mondo delle criptovalute di “Infernal Affairs”.
Ciò che è ancora più inquietante è che questo individuo non solo serviva “clienti speciali”, ma cambiava valuta per studenti internazionali, commercianti e persino scommettitori nel lungo termine. In altre parole, quei canali di cambio privati “con tassi di cambio favorevoli e rapidi” intorno a te potrebbero essere collegati a una catena di riciclaggio internazionale!
Il mondo delle criptovalute è diventato immediatamente gelido:
Le transazioni sulla blockchain ≠ anonimato sicuro! La polizia può risalire a milioni di registrazioni, il che dimostra che il monitoraggio dei big data ha già coperto i flussi di asset sulla blockchain.
Il cambio privato è diventato un “movimento ad alto rischio”, specialmente per le transazioni di grandi importi, facilmente contrassegnate come fondi sospetti dal sistema.
Se i fondi illeciti entrano in un determinato scambio o portafoglio, i conti correlati potrebbero essere congelati “per responsabilità condivisa”.
Consigli per la sopravvivenza dei giocatori:
Stai assolutamente lontano dai “cambi grigi”, specialmente da quelli che affermano di avere “nessun limite e basse commissioni”!
Utilizza solo scambi autorizzati e conformi, anche se le commissioni sono leggermente più alte, ma i percorsi dei fondi sono puliti.
Si consiglia di diversificare i grandi asset in più portafogli, per evitare che un singolo indirizzo venga tracciato.
Fai attenzione al background dei tuoi controparti, rifiuta di interagire con indirizzi di provenienza non chiara.
Il mondo è pericoloso, la regolamentazione ha già alzato la guardia. Mantenere i limiti di conformità è l'unico modo per non essere colpiti da un “colpo”! #USDT $BTC
