🚨 Raccolta completa di “indirizzi neri” che devono essere congelati dagli exchange; se il tuo indirizzo di portafoglio personale ha effettuato transazioni con uno dei seguenti indirizzi, l'exchange congelerà necessariamente il tuo account.
⚠️ Facciamo un po' di educazione sui comportamenti da tenere in considerazione sulla blockchain.
1️⃣ Indirizzi di portafoglio correlati a sanzioni e terrorismo: solitamente basati su sanzioni e liste antiterrorismo pubblicate da autorità internazionali e nazionali, e su intelligence di rischio ad alta affidabilità fornita da forze dell'ordine e agenzie di analisi blockchain professionali. Qualsiasi ente che entra in contatto con questa categoria di fondi affronta significativi rischi legali, normativi e reputazionali.
2️⃣ Indirizzi di portafoglio correlati ad attività illegali: si riferisce a entità, persone o indirizzi associati a vari comportamenti illeciti noti o altamente sospetti, inclusi furto, attività di malware, phishing, frodi, organizzazioni criminali, schemi Ponzi, estorsione, criminali noti, vendita di dati di carte di credito, attività di ransomware e vari comportamenti fraudolenti.
3️⃣ Indirizzi dei portafogli legati ai servizi di miscelazione: i miscelatori interrompono o indeboliscono l'associazione tracciabile tra i fondi concentrando, dividendo e ridistribuendo asset provenienti da diverse fonti, rendendo i percorsi di transazione altamente anonimi, ed è uno dei metodi con il rischio più elevato. Ad esempio, i servizi di miscelazione come Tornado Cash sono spesso utilizzati per gestire fondi ad alto rischio come quelli derivanti da hack, frodi o elusione delle sanzioni.
4️⃣ Indirizzi dei portafogli legati ai mercati del dark web: i mercati del dark web operano all'interno del 'dark web', una rete appositamente nascosta e non accessibile direttamente tramite browser tradizionali, di solito richiede strumenti anonimi dedicati. Spesso utilizzati per servizi illegali, tra cui droghe, malware e dati illegali, le transazioni correlate avvengono per lo più utilizzando asset virtuali come mezzo di pagamento, creando flussi di fondi altamente nascosti e difficili da tracciare.
5️⃣ Indirizzi dei portafogli legati al finanziamento del terrorismo: si riferisce a qualsiasi entità o comportamento legato alla raccolta, trasferimento, gestione o supporto di fondi per attività terroristiche o organizzazioni terroristiche. Di solito presenta un alto grado di segretezza, operando spesso attraverso molteplici livelli di intermediazione, strumenti anonimi o canali non ufficiali, con l'intento di eludere la supervisione normativa e la rilevazione da parte delle forze dell'ordine, ed è considerato una categoria di rischio estremamente elevato nel sistema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
6️⃣ Indirizzi dei portafogli legati a protocolli di privacy: si riferisce a protocolli o entità che utilizzano tecnologie avanzate per la privacy. Sebbene tali tecnologie possano migliorare la privacy delle transazioni degli utenti e il livello di protezione dei dati, possono anche ridurre la trasparenza delle transazioni, nascondendo i percorsi di transazione e gli indirizzi delle controparti, aumentando così il rischio che i flussi di fondi diventino difficili da tracciare. Se fai transazioni con indirizzi legati a protocolli di privacy, è facile che anche tu venga contaminato.
7️⃣ Indirizzi dei portafogli legati a indirizzi malevoli: si riferisce a indirizzi blockchain confermati come partecipanti diretti a vari eventi malevoli o illegali, inclusi, ma non limitati a, indirizzi di attaccanti di protocolli DeFi e hacker di scambi centralizzati. Tali indirizzi sono generalmente molto correlati all'ottenimento, trasferimento o riciclaggio di fondi illegali e sono classificati come categorie ad alto rischio o rischio grave, richiedendo misure di controllo del rischio immediate e rigorose.
8️⃣ Settori ad alto rischio di gioco d'azzardo: le attività e gli enti legati al gioco d'azzardo, a causa del frequente movimento di fondi, degli scopi di transazione nascosti e delle chiare caratteristiche transfrontaliere, sono facilmente utilizzabili per nascondere l'origine dei fondi o per attività di riciclaggio, e sono generalmente considerati settori ad alto rischio. Sotto il quadro di monitoraggio dei rischi on-chain e di lotta al riciclaggio, è necessario implementare un rafforzamento della due diligence, un monitoraggio continuo e misure di controllo del rischio appropriate.