Il blog di Binance ha pubblicato un nuovo articolo, evidenziando i progressi dell'azienda nelle misure di conformità all'interno del settore degli asset digitali. L'articolo sottolinea l'importanza della rilevazione, della segnalazione e della cooperazione con le forze dell'ordine per ottenere risultati misurabili nella lotta contro le attività illecite. Il programma di conformità di Binance, riconosciuto come uno dei più avanzati del settore, ha dimostrato progressi significativi, riducendo la propria esposizione diretta alle principali categorie di flussi illeciti del 96% tra gennaio 2023 e giugno 2025.
Negli anni, Binance ha investito notevolmente nella costruzione di un robusto framework di conformità, incorporando talenti di livello mondiale, tecnologie avanzate di monitoraggio e forti partnership con regolatori e agenzie di enforcement a livello globale. I controlli e i processi dell'azienda sono progettati per soddisfare e spesso superare gli standard applicati alle istituzioni finanziarie tradizionali. Questo impegno ha portato a un netto calo dell'esposizione ad attività illecite, mentre ha migliorato le capacità di rilevare, segnalare e interrompere i crimini finanziari.
L'articolo affronta le narrazioni esterne che potrebbero travisare i progressi di conformità di Binance, sottolineando l'importanza di una comunicazione trasparente riguardo agli sforzi e ai risultati in corso. Il programma di conformità di Binance è caratterizzato da forti controlli di onboarding e KYC, avanzati sistemi di monitoraggio delle transazioni e una cooperazione efficace con le forze dell'ordine. L'azienda impiega oltre 600 professionisti dedicati alla conformità e investe centinaia di milioni di dollari all'anno per rafforzare le sue misure di conformità.
La collaborazione di Binance con le agenzie di enforcement è un aspetto cruciale della sua strategia di conformità. L'azienda elabora decine di migliaia di richieste di enforcement ogni anno, assistendo nella confisca di significative quantità di fondi illeciti. Le partnership con agenzie come Europol, INTERPOL e Homeland Security Investigations hanno portato a operazioni di successo contro gruppi di ransomware, mercati del darknet e bande di frodi finanziarie.
Nonostante le critiche esterne, Binance rimane impegnata nei suoi obblighi di conformità, migliorando continuamente i suoi sistemi e processi. L'articolo invita a una segnalazione responsabile che rifletta la riduzione misurabile dell'esposizione illecita e il riconoscimento da parte delle agenzie di enforcement globali. Il percorso di Binance nella conformità è uno di miglioramento continuo, mirando a costruire un sistema finanziario più sicuro e trasparente per tutti gli utenti. Il feedback di reporter, ricercatori e investigatori indipendenti è benvenuto per rafforzare ulteriormente il programma di conformità e migliorare la sicurezza dell'industria cripto.
