La SEC ha agito rapidamente contro la presunta frode cripto, accusando più piattaforme di trading e club di investimento di orchestrare uno schema multimilionario che ha attratto investitori al dettaglio tramite social media, app di messaggistica e false promesse di trading guidate dall'IA.
La SEC Allega Che La Frode Cripto Sui Social Media Ha Preso Di Mira Gli Investitori Retail Negli Stati Uniti
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato il 22 dicembre accuse contro tre presunti piattaforme di trading di criptovalute e quattro club di investimento, denunciando un ampio schema di frode che ha preso di mira gli investitori al dettaglio tramite promozioni sui social media e app di messaggistica.
Il capo dell'Unità Cyber e Tecnologie Emergenti della SEC, Laura D’Allaird, ha dichiarato: “Questa questione evidenzia una forma di truffa d'investimento troppo comune che viene utilizzata per prendere di mira gli investitori al dettaglio negli Stati Uniti con conseguenze devastanti.” Ha aggiunto: “La frode è frode, e perseguiremo vigorosamente la frode sui titoli che danneggia gli investitori al dettaglio.”
L'agenzia ha dettagliato la portata del presunto cattivo comportamento, affermando:
Gli imputati hanno distratto almeno $14 milioni da investitori al dettaglio con sede negli Stati Uniti e hanno dirottato quei fondi all'estero attraverso una rete di conti bancari e portafogli di criptovalute, come accusato.
Il regolatore ha descritto come gli imputati abbiano presumibilmente utilizzato pubblicità a pagamento su piattaforme social per reclutare vittime in gruppi Whatsapp, dove individui che si spacciavano per professionisti finanziari promuovevano suggerimenti di trading basati su intelligenza artificiale prima di indirizzare i partecipanti a piattaforme di trading di criptovalute false e offerte di token di sicurezza inesistenti.
L'operazione presunta ha coinvolto piattaforme di trading di criptovalute chiamate Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc., insieme a club d'investimento AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. e Zenith Asset Tech Foundation.
I documenti del tribunale delineano che non si sono verificati scambi legittimi e che gli investitori sono stati presumibilmente costretti a pagare commissioni aggiuntive quando tentavano di effettuare prelievi. Il reclamo civile, presentato nel Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Colorado, accusa gli imputati di aver violato le disposizioni anti-frode della Securities Act del 1933 e della Securities Exchange Act del 1934, con la SEC che cerca ingiunzioni permanenti, sanzioni civili e restituzione con interessi pregiudiziali.
Separatamente, l'Ufficio di Educazione e Assistenza agli Investitori della SEC ha emesso linee guida che esortano gli investitori a verificare i promotori tramite Investor.gov e a rimanere cauti rispetto alle opportunità promosse in chat di gruppo online. Mentre le azioni di enforcement evidenziano rischi continui, le attività di criptovalute regolate, le reti blockchain trasparenti e i progetti di tokenizzazione conformi continuano a dimostrare casi d'uso legali che supportano l'innovazione insieme alla protezione degli investitori.
