SEC ha accusato tre «exchange di criptovalute» e quattro «club di investimento» di una grande truffa online, attraverso la quale ai danni delle vittime sarebbero stati rubati oltre 14 milioni di dollari.

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Secondo il regolatore, lo schema ha operato da gennaio 2024 a gennaio 2025: le persone venivano attratte da pubblicità sui social media, invitate a gruppi su WhatsApp, dove «esperti» davano consigli e creavano l'illusione di profitti stabili. Successivamente, i partecipanti venivano convinti ad aprire conti su piattaforme di trading fasulle come Morocoin, Berge e Cirkor, e poi, nel tentativo di prelevare denaro, venivano coinvolti fittizi «token di investimento» e commissioni aggiuntive.

SEC afferma che non ci sia stata alcuna attività di trading. Le aziende erano fittizie e il denaro veniva trasferito all'estero attraverso una catena di conti bancari e portafogli crittografici. Parallelamente, il regolatore ha emesso un avviso agli investitori: i truffatori utilizzano sempre più spesso i social media e le chat di gruppo, quindi è necessario verificare ogni «consiglio di investimento» e le identità dei suoi autori.#Write2Earn