Le autorità indiane smantellano uno schema di truffa crittografica multi-stato attivo da 10 anni
Le autorità hanno effettuato raid in 21 località in diversi stati in una truffa di investimento crittografico che si presume operasse per quasi un decennio.
Gli investigatori affermano che gli accusati utilizzavano piattaforme crittografiche false, schemi di referral e social media per attirare investitori indiani e stranieri.
La Direzione per l'Applicazione della Legge sta tracciando portafogli crittografici, conti esteri e beni mentre le indagini sul riciclaggio di denaro continuano.
I primi investitori ricevevano piccoli ritorni per guadagnare fiducia. In seguito, venivano incoraggiati a investire somme più elevate e a reclutare nuovi partecipanti tramite bonus di referral.
Man mano che lo schema si espandeva, i promotori facevano ampio uso delle piattaforme di social media. Questo includeva Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram per attirare le vittime.
L'ED crede che la rete abbia preso di mira gli investitori in India e all'estero.
Gli investigatori affermano che i proventi del crimine venivano riciclati attraverso una complessa rete di portafogli crittografici, conti bancari esteri non dichiarati, società di comodo e canali hawala.
I truffatori spostavano anche i fondi tramite trasferimenti crittografici P2P prima di essere convertiti in contante o parcheggiati in conti bancari. #Scam