加密圈/币圈朋友速收藏！最近监管对虚拟货币出手超严，十三部委、七协会接连发文规制，上海二中院趁这时候放出的虚拟货币犯罪研讨观点，直接给司法认定定了调，关乎每一个做过USDT交易的人！
先划重点：12月17日上海二中院官方发布《涉虚拟货币犯罪案件的适法统一》，里面的两个卖U案例和法院观点，堪称“避坑指南”！不管是加密从业者还是偶尔买卖U的人，都一定要看完～
先看两个真实案例，你觉得他俩构罪吗？
案例1：蔡某手里有大量U币，网上以高于市场价10%的价格全卖掉，赚了100万。后来查出，买U的钱是集资诈骗的涉诈资金，蔡某自己也承认高价卖U不正常。
案例2：杨某在TG上以高于市场价5分钱/个的价格，半年内和上千人做了1万多笔USDT交易，赚了120万。最后发现，他卖U的钱里有480万是涉诈资金。
是不是直觉觉得“都有罪”？但法院观点超颠覆——两人都不构成洗钱罪！核心原因是“主观不明知”！
法院的关键判断标准（记死这几点，能避大坑）：
1. 洗钱罪的“明知”必须精准！得明确知道自己帮的是金融诈骗等七类上游犯罪，不能只知道“交易不正常”就定罪。蔡某虽承认高价卖U怪，但不知道钱是集资诈骗来的，所以不构罪。
2. “应当知道”≠“可能知道”！别觉得“卖U可能碰黑钱”就被推定有罪，法院要综合看：交易金额、次数、资金异常情况，还有你的从业经验、和上游人员的关系、有没有通联记录等。
3. 高频小额交易不必然有罪！像杨某那样半年1万多笔交易、赚少量差价，只要没超出合理获利范围，也不能直接推定他明知是黑钱，最终认定不构成洗钱或掩隐罪。
刘律师解读（划核心）：
简单说，以后买卖USDT，只要你和上游犯罪的人没提前串通、没收到异常警示、没有特殊通联，再结合自己的背景（是不是从业者、有没有审核义务），法院会谨慎认定“主观明知”，不会随便客观归罪！
⚠️但别掉以轻心！
理论上不必然构罪，不代表可以乱做交易。之前就有案例（比如线下当U商收现金帮转移），因为明知可能是犯罪所得还做，最后被判掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
这篇只是开胃菜！后续还会更“虚拟货币洗钱既遂认定”“非法经营罪边界”，都是币圈高频踩雷点～
关注我，蹲后续干货！也可以评论区聊：你有没有遇到过异常的USDT交易？觉得这个认定标准合理吗？$ETH
