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BitConnect è stato un tipico schema Ponzi che ha sconvolto il mondo delle criptovalute, raccogliendo investitori globali con l'escamotage del 'prestito ad alto rendimento + mining', causando infine perdite enormi superiori a 2 miliardi di dollari.

Il progetto si presentava come una piattaforma di investimento in criptovalute legittima, affermando che gli utenti potevano impegnare Bitcoin per ottenere token della piattaforma BCC e partecipare al cosiddetto mining intelligente, promettendo anche un ritorno fisso mensile del 1%-40%, una percentuale di guadagno ben oltre la norma degli investimenti, inizialmente attirando un gran numero di investitori con piccoli rimborsi.

Per espandere rapidamente la propria portata, i promotori del progetto incoraggiavano anche gli utenti a reclutare nuovi investitori, guadagnando ulteriori commissioni per lo sviluppo di una rete sottostante, amplificando ulteriormente l'impatto della truffa. La sua essenza non ha alcun sostegno di profitti reali, e i fondi investiti dagli investitori successivi venivano utilizzati esclusivamente per rimborsare i guadagni iniziali degli utenti, creando un tipico schema di bolla finanziaria. Con il numero di nuovi investitori che raggiungeva il picco e il flusso di capitali insufficiente, la bolla è scoppiata rapidamente, e il progetto ha annunciato la cessazione di tutte le attività e la chiusura della piattaforma.

Dopo il crollo, il prezzo di BCC è crollato a zero, causando perdite totali per gli investitori globali, molti dei quali sono caduti in crisi finanziarie a causa dell'uso di leve finanziarie. Questa truffa ha anche reso il settore delle criptovalute più vigile riguardo agli schemi di investimento ad alto rendimento, e le autorità di regolamentazione di diversi paesi hanno successivamente incluso progetti di criptovalute che promettono rendimenti fissi tra gli obiettivi di repressione, rendendo BitConnect un caso emblematico di schema Ponzi nel mondo delle criptovalute.