In Germania, la procura della città di Monaco ha deciso di chiudere l'indagine su l'oligarca russo Alisher Usmanov per sospetto di violazione delle sanzioni e delle leggi sul riciclaggio di denaro dopo che l'oligarca ha accettato di pagare una multa di 10 milioni di euro.
La Procura di Monaco ha dichiarato martedì che l'indagine su Usmanov, che tre anni fa aveva portato a raid della polizia in decine di immobili in Germania a lui collegati, sarà chiusa dopo il pagamento di una multa.
I pubblici ministeri hanno affermato che Usmanov è sospettato di aver trasferito circa 1,5 milioni di euro tramite aziende estere per gestire due immobili nella città costiera di Rottach-Egern a sud di Monaco per alcuni mesi dopo l'imposizione delle sanzioni.
È stato accusato anche di non aver dichiarato oggetti di valore, inclusi gioielli, dipinti e vini.
La difesa di Usmanov ha contestato le accuse riguardanti i suoi legami con aziende e beni di valore, oltre alla rilevanza della legislazione dell'UE in questo caso.
I pubblici ministeri hanno dichiarato che la chiusura dell'indagine dopo il pagamento della multa era consentita dalla legislazione penale tedesca.
Cosa c'era prima:
Usmanov è stato sottoposto a sanzioni dell'UE dopo l'invasione su larga scala della Russia in Ucraina nel 2022.
Alcuni fondi e attivi collegati a Usmanov sono stati congelati a seguito di misure restrittive.
Lo scorso novembre, la Procura di Francoforte sul Meno ha chiuso il procedimento contro Usmanov in un caso di riciclaggio di denaro.
