Le autorità dicono che si tratta della maggiore confisca di bitcoin della storia del paese e chiedono la restituzione di 5 milioni di sterline.
Confisca registrata dopo ampia indagine (Riproduzione)
Il Governo del Regno Unito ha confermato una gigantesca confisca di bitcoin, con 60 mila BTC sotto la custodia delle autorità locali. Secondo un comunicato diffuso giovedì (22), è la maggiore confisca della storia del paese in valuta digitale.
La conferma è arrivata con una decisione della Crown Prosecution Service (CPS), autorità di accusa dell'Inghilterra e del Galles, che ha ottenuto la vittoria nell'ultimo giorno. Questo perché il Tribunale di Southwark Crown ha emesso un'ordinanza di confisca contro il riciclatori di denaro Seng Hok Ling, di 47 anni.
Ora dovrà pagare alle casse del Regno Unito la somma di R$ 40 milioni (più di 5 milioni di Sterline), pena l'estensione della sua condanna di otto anni.
Ling già sta scontando una pena di 4 anni e 11 mesi per essersi dichiarato colpevole di possesso di beni di provenienza criminosa con criptovalute. Ha confessato di aver partecipato al riciclaggio di denaro della cinese Zhimin Qian (Regina delle Criptovalute), una truffatrice che ha movimentato oltre 600 milioni di Sterline dopo una frode in Cina.
Questo caso ha portato alla maggiore condanna nella storia dei bitcoin nel Regno Unito, che ora attende il pagamento di ulteriori somme nel caso.
Binance ha collaborato con il rimborso di oltre 5 milioni di Sterline a nome del detenuto.
La decisione giudiziaria porta un dettaglio cruciale sulla liquidità degli attivi sequestrati. La maggior parte dell'importo dovuto da Ling, esatti £ 5.417.995,24, è già in possesso della polizia.
Questo perché le autorità hanno rivelato che le criptovalute sequestrate con lui, incluso il contenuto di un portafoglio su Binance, sono già state convertite in sterline. Pertanto, la somma è già in possesso per il rimborso alle autorità.
Il restante importo si riferisce a fondi localizzati in conti bancari negli Emirati Arabi Uniti. Per questa parte, il tribunale ha concesso un termine di tre mesi.
Caso Ling fallisca nel rispettare l'ordine integralmente, affronterà una “pena standard” (default sentence) di altri otto anni di prigione, che saranno sommati alla sua sentenza originale.
Il CPS ha ribadito che, anche se viene imposta la detenzione aggiuntiva, il debito continua ad esistere e ad accumulare interessi dell'8% all'anno fino a quando non sarà totalmente saldato.
Il Ministro di Stato per la Sicurezza del Regno Unito, Dan Jarvis, ha dichiarato in una nota che “Questo ordine invia un messaggio chiaro: non permetteremo che il crimine venga premiato. Coloro che riciclano denaro attraverso criptovalute saranno identificati, perseguiti e potrebbero essere arrestati se non pagano. Continueremo a lavorare con i nostri partner legali per recuperare fondi criminali e portare i trasgressori davanti alla giustizia.”