Il DOJ non sta scherzando. E se stai usando mixer, devi prestare attenzione.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha appena finalizzato la confisca di oltre 400 milioni di dollari in beni legati a Helix, uno dei mixer di Bitcoin più noti dell'era iniziale del darknet.

Questo non è solo un altro titolo. Questo è il governo che invia un messaggio cristallino all'intera industria crypto.

Cos'era Helix?

Helix era un mixer di Bitcoin nel darknet che operava tra il 2014 e il 2017. Il mixer crypto era progettato per oscurare la fonte e la destinazione di Bitcoin collegati ai mercati darknet.

In parole semplici? Era la lavatrice per Bitcoin sporchi.

Secondo i documenti del tribunale, Helix era uno dei servizi di mixing più popolari nel darknet ed era molto ricercato dai venditori di droga online che cercavano di riciclare i loro profitti illeciti.

I numeri sono sconcertanti. Helix ha elaborato almeno circa 354.468 bitcoin, equivalenti a circa 300 milioni di dollari statunitensi al momento delle transazioni.

Ai prezzi di oggi? Sono oltre 30 miliardi di dollari in Bitcoin che sono passati attraverso questo servizio.

L'Uomo Dietro la Macchina

Larry Dean Harmon, un 41enne dell'Ohio, ha costruito e gestito Helix insieme a Grams, un motore di ricerca darknet che alcuni chiamavano "il Google del Dark Web."

Gli investigatori hanno detto che l'interfaccia di programmazione delle applicazioni di Helix ha permesso ai mercati di integrare il mixer direttamente nei loro sistemi di prelievo di Bitcoin, consentendo attività di riciclaggio su larga scala.

Non ha solo costruito un mixer. Ha costruito un'infrastruttura specificamente progettata per i criminali.

Harmon è stato arrestato a febbraio 2020 e si è dichiarato colpevole nell'agosto 2021 di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. È stato condannato a novembre 2024 a tre anni di carcere.

Perché Questo È Importante per la Crypto

Ecco il vero insegnamento per tutti in questo settore:

Gli strumenti di privacy non sono illegali. I servizi di riciclaggio costruiti per uno scopo sì.

"Helix è un esempio di un servizio costruito specificamente per ripulire il denaro dai mercati darknet, non uno strumento di privacy neutrale successivamente abusato, e abbatterlo tratta quell'infrastruttura come qualsiasi altra parte di una catena di approvvigionamento criminale," ha detto Ari Redbord, responsabile globale delle politiche presso TRM Labs.

Il DOJ non sta venendo dopo la privacy. Stanno venendo dopo i servizi progettati esplicitamente per aiutare i criminali a muovere denaro sporco.

La confisca segna uno dei più grandi recuperi collegati a un servizio di mixing crypto fino ad oggi.

La Conclusione

Questo caso è iniziato nel 2014. L'arresto è avvenuto nel 2020. La dichiarazione di colpevolezza nel 2021. La condanna nel 2024. E la confisca finale è appena avvenuta la scorsa settimana.

La blockchain non dimentica mai. E apparentemente, nemmeno il DOJ.

Se sei nel crypto per le ragioni giuste, questo non dovrebbe spaventarti. Ma se pensavi che i servizi di mixing potessero nascondere le tue tracce per sempre, ripensaci.

Le autorità hanno appena dimostrato di avere la pazienza, gli strumenti e la determinazione per seguire il denaro, non importa quanti anni ci vorrà.

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