Nel crypto, l'innovazione si muove rapidamente—ma il crimine spesso si muove più velocemente. Nuove catene vengono lanciate, nuovi prodotti appaiono e la liquidità cambia in pochi giorni. Eppure, dietro ogni grafico dei prezzi e interfaccia di trading, una battaglia meno visibile determina chi sopravvive a lungo termine: la lotta per proteggere gli utenti da frodi, manipolazioni e crimine informatico organizzato.



Tra il 2022 e il 2025, Binance ha sempre più posizionato la sicurezza non come una funzione di supporto, ma come un pilastro strategico. I numeri ora raccontano una storia che va ben oltre il marketing—una di prevenzione, interruzione e cooperazione a livello di ecosistema.



Questo periodo segna un chiaro cambiamento nel modo in cui le grandi piattaforme di criptovaluta misurano il successo: non solo per volume o utenti, ma per quanto danno non si verifica mai.






Le perdite più difficili da misurare sono quelle che non si verificano mai.




La maggior parte delle persone pensa alla sicurezza nelle criptovalute solo dopo che qualcosa va storto: un hack, una truffa, un conto bloccato. Ma la sicurezza finanziaria moderna—specialmente su scala globale—si concentra sull'intervento prima che si verifichi un danno.



Dal tardo 2022 a metà 2025, Binance riporta che i suoi sistemi interni di rischio e monitoraggio hanno aiutato a proteggere circa 7,5 milioni di utenti da potenziali perdite finanziarie, prevenendo un stimato di 10 miliardi di dollari in tentativi di frode.



Quella cifra è importante perché riflette prevenzione, non recupero.



In termini pratici, questo include:



  • bloccando i prelievi collegati a modelli di truffa attivi,


  • interrompendo le transazioni attivate da attacchi di ingegneria sociale,

  • rilevando le acquisizioni di account precocemente attraverso l'analisi comportamentale,

  • e inserendo attriti nei momenti in cui gli utenti sono più vulnerabili alla manipolazione.




A differenza degli hack tradizionali, molte delle perdite moderne nelle criptovalute sono autorizzate dagli utenti. Ciò rende la prevenzione molto più complessa—e molto più preziosa se effettuata correttamente.






Perché le truffe, non gli hack, rappresentano la vera minaccia.




Le perdite più grandi nelle criptovalute oggi raramente derivano da crittografia rotta. Derivano da fiducia rotta.



I modelli di truffa come il “pig-butchering” si basano su manipolazione psicologica a lungo termine, spesso combinata con reti di riciclaggio di denaro transfrontaliero. Le vittime credono di fare investimenti legittimi, rendendosi conto dell'inganno solo quando i fondi sono già stati distribuiti.



Durante questo periodo, Binance riporta di aver congelato quasi 50 milioni di dollari collegati a operazioni di pig-butchering in diverse parti della regione Asia-Pacifico. Questi congelamenti sono importanti non solo per le vittime, ma per interrompere le infrastrutture criminali. Quando i fondi sono immobilizzati precocemente, intere reti di truffa sono costrette a ricostruirsi, esponendo nuove tracce e vulnerabilità.



Questo approccio riflette un cambiamento più ampio: i team di sicurezza non stanno più solo difendendo le piattaforme—stanno attivamente attaccando la scalabilità criminale.






Il recupero è importante—ma la disruzione è decisiva.




Non ogni incidente può essere fermato in anticipo. Quando si verifica un crimine, velocità e coordinamento determinano se i fondi scompaiono o tornano.



Tra gennaio e luglio 2024, i casi resi pubblici mostrano oltre 73 milioni di dollari recuperati da incidenti legati a hack e frodi che coinvolgono la cooperazione di Binance. In parallelo, operazioni congiunte con agenzie internazionali hanno portato a 97,4 milioni di dollari recuperati attraverso azioni di enforcement coordinate.



Uno degli esempi più significativi è stata un'operazione su larga scala condotta con INTERPOL e AFRIPOL, che ha portato a:




  • più di 1.200 arresti,


  • lo smantellamento di migliaia di infrastrutture digitali dannose,


  • e la chiusura di operazioni di truffa organizzata e di mining illegale in diversi paesi.




Questi risultati evidenziano una realtà importante: il crimine nelle criptovalute è raramente locale, e nessuna singola istituzione può affrontarlo da sola. La sicurezza efficace ora dipende dall'allineamento pubblico-privato.






Addestrare le forze dell'ordine non è più facoltativo.




La tecnologia evolve più rapidamente della regolamentazione—e molto più rapidamente della formazione investigativa tradizionale. Questa lacuna è stata storicamente sfruttata dai criminali informatici.



Per chiudere la questione, Binance ha investito pesantemente nell'istruzione, offrendo oltre 400 sessioni di formazione per le forze dell'ordine in più di 86 paesi. Questi programmi si concentrano su:




  • fondamentali per la tracciabilità della blockchain,


  • identificando le tipologie di truffa,


  • comprendere le tecniche di riciclaggio transfrontaliero,


  • e accelerando i processi di recupero di beni leciti.




In un importante evento di formazione, più di 1.300 investigatori hanno partecipato contemporaneamente, riflettendo il crescente riconoscimento globale che l'expertise nelle criptovalute non è più di nicchia—è essenziale.



Questa formazione non beneficia solo i regolatori. Si traduce in una risoluzione dei casi più rapida, comunicazioni più chiare e risposte di emergenza più efficienti quando gli utenti reali sono a rischio.






La sicurezza come sistema, non come funzione.




Ciò che rende notevole la narrativa sulla sicurezza di Binance dal 2022 al 2025 non è una singola metrica—è il modo in cui i vari elementi si rinforzano a vicenda.




  • I sistemi di prevenzione riducono l'esposizione delle vittime a livello di transazione.


  • I meccanismi di congelamento e recupero limitano i danni quando si verificano incidenti.


  • La cooperazione internazionale aumenta la pressione sulle reti criminali.


  • L'istruzione e la formazione aumentano la competenza di base dell'intero ecosistema.




Insieme, questi elementi creano un loop di feedback in cui ogni successo migliora la risposta successiva.



Questo è ciò che trasforma la sicurezza in un vantaggio competitivo: non slogan, ma capacità che si accumulano.






Perché questo è importante per il futuro delle criptovalute.




L'adozione delle criptovalute non sarà guidata solo dalla speculazione. Sarà guidata dalla fiducia—la convinzione che le piattaforme possano proteggere gli utenti non solo da fallimenti tecnici, ma anche da inganni sempre più sofisticati.



Dal 2022 al 2025, l'impatto sulla sicurezza riportato da Binance suggerisce una chiara scommessa strategica: che la fiducia, una volta persa, è quasi impossibile da riacquistare, ma quando è costantemente protetta, diventa un vantaggio durevole.

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