《Legge sulla prevenzione dei crimini informatici》（Bozza di consultazione）quali aree sono state ampliate？
1）L'area OTC è stata ampliata
La difesa comune dell'OTC U è: sto solo facendo trading, non sapevo che l'altra parte fosse denaro sporco.
Ora il cambiamento non si basa più solo su se tu sapevi davvero, ma è più facile presupporre che tu dovresti sapere.
Quali situazioni sono più facilmente presupposte？
Prezzi chiaramente anomali (prezzo alto per acquistare U, prezzo basso per vendere U)
Frequenza/ammontare delle transazioni anomale (grandi quantità a breve termine, frazionamento degli ordini)
Uso di software di chat crittografati, linguaggio in codice, elusione della regolamentazione
Non aver effettuato un KYC rigoroso (neanche aver lasciato tracce)
Fonte di finanziamento dell'altra parte poco chiara ma continua a scambiare
2）L'area di assistenza è ampliata
Le azioni di supporto includono
Sviluppo
Operazioni e manutenzione
Promozione pubblicitaria
Imballaggio delle applicazioni
Supporto tecnico
Se sai che l'altra parte sta commettendo crimini, fornire questi servizi potrebbe essere considerato come aiuto
3）All'estero non è sicuro
La bozza ha chiaramente incluso due categorie di persone nell'ambito della giurisdizione
Cittadini cinesi all'estero
Organizzazioni/individui all'estero che forniscono servizi agli utenti in Cina
Questo significa che se ti trovi all'estero a lavorare a un progetto e il tuo cliente ha utenti della Cina continentale, potresti comunque essere ritenuto responsabile
4）I nodi della blockchain pubblica/servizi blockchain sono stati inclusi tra gli oggetti di governance
Si richiede ai fornitori di servizi blockchain di avere la capacità di:
Monitorare
Interrompere
Gestire informazioni/settlement illeciti
Ma una vera catena permissionless non può fare un'interruzione a punto singolo.
In altre parole, l'operazione delle catene/nodi nella Cina continentale affronterà due strade
Diventare una catena di alleanza/catena verificabile (con backdoor)
Oppure non conforme (rischio legale)
5）Il focus della regolamentazione si sposta dal rischio finanziario ai crimini informatici
In passato la regolamentazione si concentrava principalmente su:
Raccolta di fondi illecita
Ordine finanziario
ICO, scambi
Ora l'attenzione si è spostata su:
Frodi
Riciclaggio di denaro
Industria nera
Flusso di fondi dei crimini informatici
Ora non si tratta solo di vedere se ci sono scambi di criptovalute