I trader di criptovalute e coloro che fanno trading con "U" (USDT) devono considerare questa guida estremamente importante e seria. È scritta qui sotto in modo più semplice e intelligente:
🚨 Trader USDT Fate Attenzione: Cosa Fare Se La Polizia Ti Chiama per "Tè"? ☕
Se lavori con P2P o USDT e ti trovi mai di fronte alle autorità legali (Polizia/FIA), non c'è bisogno di preoccuparsi. Basta comprendere questi 3 Fasi (Ostacoli):
1️⃣ Prima Fase: La Paura che "Crypto Non sia Legale"
La Polizia spesso dice: "La valuta virtuale non è protetta dalla legge, lo sai?"
Risposta: Rimanete fiduciosi. Questo non significa che stai commettendo un crimine. Significa solo che se hai subito una frode, il governo non può restituirti le tue monete. Basta dire: "Sì, sono a conoscenza di questo rischio e sto commerciando di mia volontà."
2️⃣ Seconda Fase: Il Problema del "Denaro Sporco"
Se nel tuo conto arriva denaro proveniente da una frode, potrebbe dover essere restituito.
Realtà: Non è una discussione, ma una procedura. Se il denaro risulta "relativo a frode", dovrai collaborare con la vittima o l'ente per trovare una soluzione per sbloccarlo. È meglio adottare un percorso legale piuttosto che insistere, in modo che la carta possa essere sbloccata.
3️⃣ Terza Fase: Il Rischio di Record e Altre Carte
La preoccupazione più grande: "Il mio record sarà rovinato?"
La verità: Se il tuo atteggiamento è corretto, hai tutti i documenti (storia di trading) e puoi dimostrare di aver fornito "USDT Puliti", non c'è motivo di preoccuparsi.
Categoria 1 (Blacklist): Questo accade quando il tuo nome completo e tutte le carte vengono messe in blacklist dalla banca.
Categoria 2 (Congelato): In questo caso, solo la carta pertinente è congelata, il resto continua a funzionare.
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