Le autorità cinesi reprimono lo schema Ponzi di criptovalute da 280 milioni di dollari. 🇨🇳👮🏻♂️
Con un importante passo avanti, la filiale Yuanbao dell'Ufficio di sicurezza nazionale della città di Chifeng, nella Mongolia interna, in Cina, ha smantellato con successo un importante schema Ponzi di criptovaluta. Operando da Pechino, la piattaforma segreta utilizzava sofisticate strutture organizzative e tattiche di marketing innovative, sollevando sospetti di attività criminale che coinvolgeva criptovalute.
Con operazioni in 13 province e città, la piattaforma contava oltre 18.000 membri registrati. Il flusso totale delle transazioni ha superato i 2 miliardi di yuan (280 milioni di dollari), rivelando la portata delle attività illecite. L'obiettivo principale del progetto era una classica struttura Ponzi.
Le forze dell'ordine cinesi hanno risposto rapidamente, arrestando 30 sospetti associati alla piattaforma di criptovaluta. Inoltre, hanno congelato quasi 10 milioni di yuan relativi a questo caso. Le indagini sono in corso e due principali sospettati si sono arresi volontariamente alle autorità.
Questo caso si svolge nel contesto dell'attuale divieto cinese sugli asset in criptovaluta. Nonostante il divieto, il fascino degli asset virtuali persiste, portando molti cittadini cinesi ad accedere alle piattaforme crittografiche tramite VPN.
La repressione di questo importante schema Ponzi evidenzia l'impegno delle autorità nella lotta contro le attività illegali nel settore delle criptovalute. Lo svolgimento dell’indagine è un chiaro esempio delle sfide poste dall’intersezione tra tecnologia finanziaria e imprese criminali.