La rivelazione è emersa quando Samuel Lim, ex chief compliance officer di Binance Holdings, ha riconosciuto che la piattaforma veniva sfruttata per convogliare fondi verso Hamas. Secondo quanto riferito, l'exchange ha elaborato queste transazioni nonostante fosse consapevole che i fondi erano destinati ad attività terroristiche.

La causa della CFTC delineava una conversazione in cui Lim ammetteva che i terroristi in genere inviavano "piccole somme" tramite Binance. In risposta, un collega ha mostrato un atteggiamento apparentemente disinvolto, notando che i fondi erano insufficienti per acquisti sostanziali come un AK47. Questa indifferenza si è rivelata costosa per Binance e il suo CEO, Zhao Changpeng, poiché il governo degli Stati Uniti ha annunciato una multa di 4,3 miliardi di dollari contro la società e la dichiarazione di colpevolezza di Zhao per non conformità con le leggi antiriciclaggio.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, in una dichiarazione, ha accusato Binance di consentire ad attori illeciti, tra cui organizzazioni terroristiche come Hamas, Al Qaeda, Jihad islamica palestinese e Stato islamico di Iraq e Siria, di effettuare transazioni liberamente sulla sua piattaforma. L'accordo non solo ha affrontato la causa della CFTC, ma ha anche evidenziato la mancata segnalazione da parte di Binance di transazioni sospette che coinvolgono terroristi.

Nel mezzo dell'escalation delle tensioni tra Hamas e Israele, il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, ha sottolineato la volontaria violazione da parte di Zhao della legge federale, in particolare dell'obbligo di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Come parte dell'accordo, Binance è tenuta a segnalare le transazioni sospette in corso e a rivedere le attività passate che avrebbero dovuto essere divulgate.

Le multe imposte a Binance ammontano a 4,3 miliardi di dollari, di cui 3,4 miliardi di dollari al Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro statunitense e 968 milioni di dollari all'Office of Foreign Assets Control. Si tratta della multa più grande nella storia del Financial Crimes Enforcement Network.#opbnb #BTC#etf$BNB $BTC