Ciao ragazzi,
Grandi novità sui 2,5 miliardi di dollari di BTC.
Residente di Londra che deteneva 2.500.000.000 di dollari in Bitcoin condannato per accuse di riciclaggio di denaro
Secondo quanto riferito, una donna che ha convertito Bitcoin (BTC) in case e gioielli di lusso è stata giudicata colpevole di riciclaggio di denaro.
La BBC riferisce che Jian Wen, cittadino cinese e residente a Hendon, nel nord di Londra, è stato condannato lunedì dalla Southwark Crown Court.
Nel 2017, la donna di 42 anni si è finta dipendente di un'azienda di gioielleria e ha cercato di acquistare case costose a Londra ma ha avuto difficoltà a superare i controlli antiriciclaggio, quindi ha deciso di acquistare gioielli a Zurigo e proprietà di lusso a Dubai nel 2019.
Il Metropolitan Police Service (Met), che ha condotto un'indagine su larga scala sul caso, ha cercato diversi indirizzi, esaminato 48 dispositivi elettronici ed esaminato migliaia di file digitali, compresi quelli tradotti dal mandarino.
La polizia ha successivamente trovato e sequestrato un tesoro di Bitcoin del valore iniziale di circa 2,52 miliardi di dollari, ma ora valutato circa 4,28 miliardi di dollari.
Il Met afferma che il sequestro è di gran lunga il più grande del suo genere nel Regno Unito e il Crown Prosecution Service (CPS) ha già ottenuto un ordine di congelamento dall'Alta Corte che potrebbe portare alla confisca dello stack di BTC.
Il sovrintendente capo Jason Prins afferma:
“Questo verdetto e la lunga indagine durata cinque anni dimostrano che non lasceremo nulla di intentato nella nostra ricerca per catturare i criminali che cercano di godersi i proventi di fondi illeciti, non importa quanto complesso sia il caso”.
