Riciclaggio di denaro crittografico da parte della Corea del Nord: il caso Cash Tornado

In un mondo crittografico spesso caratterizzato da anonimato e sicurezza, il caso di riciclaggio di denaro della Corea del Nord sta attirando l'attenzione globale. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite (ONU), la Corea del Nord ha riciclato denaro crittografico rubato per un valore di 147,5 milioni di dollari o l'equivalente di 2,3 trilioni di IDR attraverso la piattaforma mixer Tornado Cash1.

Cronologia dei furti e del riciclaggio di denaro

Nel 2023, un gruppo di hacker nordcoreano è riuscito a rubare fondi dall'exchange di criptovalute HTX. I fondi illegali vengono poi depositati su Tornado Cash, una piattaforma che consente di mescolare transazioni crittografiche per oscurare tracce dell'origine e della destinazione dei fondi1. Questa azione è stata intrapresa nel tentativo di evitare il rilevamento da parte delle forze dell'ordine.

Azioni di applicazione della legge

L'ONU ha indagato su 97 attacchi informatici sferrati dalla Corea del Nord contro società di criptovalute negli ultimi sette anni, con perdite totali che hanno raggiunto circa 3,6 miliardi di dollari1. All'inizio del 2024, gli investigatori delle Nazioni Unite hanno indagato su 11 furti di criptovalute per un valore di 54,7 milioni di dollari, presumibilmente collegati a lavoratori IT nordcoreani1.

Impatto e reazione internazionale

Questo caso ha sollevato preoccupazioni a livello internazionale riguardo alla sicurezza delle risorse crittografiche e al loro potenziale utilizzo per attività illegali. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Tornado Cash nel 2022 per il suo ruolo nell’aiutare la Corea del Nord a eludere le sanzioni internazionali1. Nel maggio 2024, lo sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro e condannato a cinque anni e quattro mesi di prigione1.

Conclusione

Il caso del riciclaggio di denaro da parte della Corea del Nord tramite Tornado Cash sottolinea l'importanza della trasparenza e della sicurezza nell'ecosistema crittografico. Ciò dimostra anche che, sebbene la tecnologia blockchain offra molti vantaggi, esistono ancora dei rischi di cui utenti e regolatori devono essere consapevoli.

Questo articolo è preparato sulla base dei fatti più recenti e può essere utilizzato come riferimento per comprendere la complessità del problema del riciclaggio di denaro nel mondo delle criptovalute.#GameFi $BTC $ETH