chainalysis

🚨 Nodokļu iestādes tikko atklāja lietu, kur kāds slēpa $1.1M peļņu, izmantojot Bitcoin Ordinals, un tas ir tikai pirmais gadījums, ko viņi ir atklājuši.
Spēles plāns bija gandrīz elegants.
Izveidojiet BRC-20 tokenus. Pārdodiet tos ar peļņu. Novirziet ienākumus atpakaļ Bitcoin. Ļaujiet darījumu sarežģītībai slēpt jūs.
Tas strādāja. Līdz tam, kad tas nestrādāja.
Chainalysis tikko atklāja shēmu un tas, ka viņi to publiski publicē, nozīmē vienu: tas nav izolēts gadījums. Tas ir brīdinājums.
Jo šeit ir tas, ko lielākā daļa cilvēku neapzinās.
Ordinals un BRC-20 tokeni nav tikai kultūras moments vai JPEGs uz Bitcoin eksperimentiem. Noteiktam cilvēku tipam tie izskatījās kā ideāla slēpšanās slānis, kas ir pietiekami jauns, lai atbilstības rīki nebūtu paspējuši sekot, pietiekami sarežģīts, lai apmulsinātu auditorus, un saistīts ar Bitcoin pamatslāni, kur izsekošana kļūst grūtāka.
Kāds Itālijā it kā īstenoja šo tieši tādu pašu spēles plānu ar $1.1M uz līnijas.
Tagad Chainalysis ir modelis. Un, kad viņiem ir modelis, katrai nodokļu iestādei uz planētas ir modelis.
Logs tikko aizvēries.
Tas, kas nāk tālāk, nav viena izmeklēšana. Tas ir koordinēts tīrīšanas pasākums, un ikviens, kurš domāja, ka Ordinals ekosistēma lidinās zem radara, drīz uzzinās, cik labi ir attīstījusies blokķēdes forenzika.
Grāmata nekad neaizmirst.
#Bitcoin #Ordinals #BRC20 #CryptoTax #Chainalysis

Chainalysis ziņojums: nelikumīgie subjekti izmanto jaunus digitālos aktīvus, lai izvairītos no nodokļu uzraudzības

Saskaņā ar blokķēdes analīzes platformas Chainalysis jaunāko ziņojumu, nelikumīgie subjekti izmanto Bitcoin Ordinals, BRC-20 tokenus un citas jaunās digitālās tehnoloģijas, lai slēptu bagātību un izvairītos no nodokļu iestāžu izsekošanas.

Ordinals protokols tika ieviests 2023. gadā, piešķirot sekvences numurus Bitcoin minimālajai vienībai "satoshī", ļaujot Bitcoin darījumos iekļaut attēlus vai tekstu. BRC-20 standarts tika izstrādāts uz šī pamata, atbalstot tekstu uzrakstu izvietošanu, izgatavošanu un pārvietošanu blokķēdē.

Chainalysis norāda, ka ar digitālo aktīvu kļūšanu arvien populārākiem, nelikumīgie subjekti bieži izmanto NFT, DeFi protokolus un jaunus tokenu standartus, lai slēptu bagātību no nodokļu un tiesībsargājošajām iestādēm.

Dati liecina, ka ASV tiek lēsts, ka tikai 32% līdz 56% kriptovalūtu turētāju deklarē savus ienākumus, kamēr Norvēģijā šis rādītājs ir tikai 12%, un nodokļu nemaksāšanas problēma ir nopietna. ASV Iekšējo ieņēmumu dienests lēš, ka ASV gada nodokļu deficīts sasniedz aptuveni 606 miljardi dolāru.

Tajā pašā laikā Itālijas iestādes nesen atklāja tipisku gadījumu. Apsūdzētie izmantoja Ordinals un BRC-20 standartus, lai Bitcoin tīklā slēptu aptuveni 1,1 miljonu dolāru neizpaustu kapitāla pieaugumu.

Konkrēti, apsūdzētie vispirms izveidoja tokenus, izmantojot Ordinals protokolu un BRC-20 standartu, pēc tam pārdeva tos par vairākkārtīgu izmaksu cenu, pārvietojot Bitcoin peļņu atpakaļ uz galveno maku un turpinot ieguldīt ienākumus jaunajos uzrakstu tokenos.

Tomēr Chainalysis uzsver, ka kriptovalūtu izmantošana nodokļu izvairīšanai ir ar "nāvējošām nepilnībām", jo blokķēdes inherentā caurredzamība atstāj visām darījumiem pastāvīgas, nemainīgas reģistrācijas.

Izmantojot blokķēdes izlūkošanas rīkus, ir iespējams rekonstruktēt finanšu tīklus un salīdzināt datus ar biržām atbilstoši pieprasījumiem, lai izsekotu aizdomīgās nodokļu izvairīšanās darījumus.

Chainalysis norāda, ka, attīstoties jauniem digitālo aktīvu veidiem un gūstot peļņu, starp faktisko bagātību blokķēdē un nodokļu deklarācijām pastāvošās atšķirības kļūs par globālu uzraudzības prioritāti.

Un pašreizējā finanšu vidē kriptovalūtu tehnoloģiskā jaunrade nenozīmē anonimitāti. Blokķēdes izlūkošana ir kļuvusi par galveno rīku šo atšķirību izsekošanai, kā arī ir būtiska infrastruktūra finanšu kārtības uzturēšanai.

#Chainalysis

Chainalysis šī ziņojuma grafiks ir patiešām iespaidīgs, prognozējot, ka stabilo monētu tirdzniecības apjoms līdz 2035. gadam var sasniegt 7,19 triljonus dolāru, un ar makro stimulāciju pat varētu runāt par desmitiem triljonu.
Šis "super satelīts" ieteicams tikai dzirdēt, nevajag to izmantot, lai aprēķinātu peļņas un zaudējumu attiecību, galu galā, kur 2035. gadā būs vecie "ķiploki", neviens nezina. Tomēr no stāstījuma viedokļa ir skaidrs, ka fiat valūtas starptautiskajā norēķinā tiek apēstas, un šobrīd RWA uzplaukums un institucionālo stabilo monētu viļņi ir tikai sākums.
Vienkārši sakot, šis vilnis cenšas pārvietot tradicionālās finanses uz blokķēdi, loģika nav nepareiza, bet šie dati izskatās tiešām kā no pārmērīga alkohola lietošanas. Vai jūs domājat, ka tā ir finanšu revolūcijas neizbēgamība, vai arī analītiķi tikai sapņo? #RWA #Stablecoin #Chainalysis

Polymarket atklāj partnerību ar Chainalysis

#Polymarket sadarbojas ar #Chainalysis , blokķēdes datu un analītikas uzņēmumu, kas nodrošina programmatūru, datus un pētījumus. Partnerība izmantos Chainalysis izmeklēšanas un on-chain drošības rīkus, lai atklātu aizdomīgu tirdzniecības darbību, izpētītu potenciālos pārkāpumus un vajadzības gadījumā dalītos ar secinājumiem ar regulētājiem.

Polymarket ir decentralizēta prognožu tirgus platforma, kas ļauj lietotājiem spekulēt par reālu notikumu iznākumu, izmantojot kriptovalūtu.

👉 coindesk.com/business/2026/04/30/polymarket-taps-chainalysis-to-bring-wall-street-level-oversight-to-crypto-prediction-markets

Prognožu tirgi ir kļuvuši nopietni.

Polymarket klusi sadarbojas ar Chainalysis, lai atklātu iekšējo tirdzniecību un manipulācijas.

Kāpēc tagad?

Jo viņi vāc $400M un plāno ASV relaunch.

Tulkojums:
Viņi kārto lietas pirms regulatori nāk klauvēties.

On-chain izmeklētāji tagad vēro katru lielo likmi.

Vairs nav anonīmu vaļu spēļu.
Vairs nav "nejaušu" perfektu laiku.

Savvaļas rietumi notikumu tirdzniecībā?
Ātri iegūst uzraudzību.

Ja domājat, ka tas ir tikai par atbilstību, jūs kļūdāties.
Tas ir par likumību → likviditāti → pacelšanos.

Prognožu tirgi = nākamās lielās sliedes ziņām + finansēm.

Chainalysis tagad ir sargs pie durvīm.

Skatieties, kas pārtrauc netīro tirdzniecību.

#Polymarket #Chainalysis #PredictionMarkets #CryptoRegulation #OnChain

#Polymarket Stiprina tirgus integritāti ar Chainalysis partnerību
Polymarket ir sadarbojies ar #Chainalysis , lai ieviestu progresīvus on-chain uzraudzības rīkus, kas paredzēti, lai atklātu iekšējās tirdzniecības un aizdomīgas aktivitātes.
Integrācija koncentrējas uz caurredzamības uzlabošanu un uzticības nostiprināšanu, identificējot anomālu tirdzniecības uzvedību reālā laikā.
Kā prognožu tirgi pieaug, šis solis norāda uz skaidru pāreju uz spēcīgāku atbilstību un drošākām tirdzniecības vidēm.

🚨 SANKCIJAS TRIEK — $344M $USDT Apsaldēti

🇺🇸 Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases dienests ir apsaldējis $344 miljonus Tether divās makos, kas apgalvoti, ka saistīti ar 🇮🇷 Irānas Islāma Revolūcijas Gvardes korpusu un Irānas centrālo banku.

🔍 Blokķēdes Pierādījumi:
Analītika no Chainalysis izsekoja darījumus, kas saistīti ar Irānas biržām un makiem, kas acīmredzot tika izmantoti, lai apietu sankcijas un atbalstītu starptautiskos tirdzniecības plūsmus.

⚠️ Pieaugošs Spiediens:
• Irānas kripto aktīvi tika novērtēti ap $7.8B 2025. gadā
• Ziņojumi liecina, ka aptuveni 50% ir saistīti ar IRGC kontrolētām plūsmām
• Signāli par pieaugošu kripto izmantošanu ģeopolitiskiem un sankcijām saistītiem strāvojumiem

📊 Lielā Attēlā:
Kripto vairs nav tikai finanses — tas kļūst par rīku ekonomiskajā karā.

💬 Kad valdības apsaldē stabilās monētas, tas pierāda vienu lietu: kripto ir redzams — un kontrolējams — lielā mērogā.

$WIF $AXS

#CryptoSanctions #Treasury #Chainalysis #GlobalFinanceReset