Kriptovalūtas paklāju vilkšana diemžēl ir izplatīta parādība pasaules kriptovalūtu tirgos, kā rezultātā digitālo līdzekļu investori rada miljardus dolāru zaudējumus.
Kas ir kriptogrāfijas paklāja vilkšana?
Paklāju vilkšana ir izstāšanās krāpniecības veids, kurā komanda vāc naudu, izmantojot investorus un sabiedrību, pārdodot žetonu, lai klusi slēgtu projektu vai pēkšņi pazustu, nozogot piesaistītos līdzekļus un atstājot tos ar nevērtīgiem žetoniem.
Paklāju vilkšanu var plaši organizēt, aktieriem izmantojot sociālo mediju ietekmētājus un ažiotāžu raisošās kampaņas, lai pievilinātu pēc iespējas vairāk upuru. Dažas krāpniecības pat izmanto uzticamus galvenos viedokļu līderus sociālajā telpā, lai iegūtu uzticību. Citi sola ārkārtīgi augstu ražu vai piedāvā ekskluzīvas digitālās preces, kā tas redzams NFT paklāju vilkšanā.
Kriptovalūtu krāpšanas var notikt arī tad, kad projekta īpašnieki manipulē ar konkrēta tokena vai monētas vērtību, lai maldinātu investorus un pēc tam izņemtu viņu ieguldījumus. Krāpnieki bieži pievelk upurus ar pēkšņu, strauju tokena vērtības pieaugumu īsā laika periodā. Kad cena sasniedz maksimumu, cilvēki aiz tokena to pārdod, lai gūtu peļņu, atstājot “investorus” ar būtiskiem zaudējumiem.
Krāpšanas veidi
Krāpšanas var parasti iedalīt “stingrās” un “mīkstās” krāpšanās.
Stingras krāpšanas ir smagākas un pēkšņas, kad investori zaudē visus savus naudas līdzekļus īsā laika posmā. Mīkstas krāpšanas notiek ilgākā laika posmā, kad kriptovalūtu komanda dod investoriem nepatiesu drošības sajūtu, kamēr klusi veic savas krāpnieciskās darbības.
Parastie krāpšanas veidi ietver:
Likviditātes izņemšana: kad likviditāte tiek noņemta no tokenu baseina, izraisot tokena vērtības kritumu, jo nav pircēju un pārdevēju.
Viltus projekti: krāpnieki izveido it kā likumīgus projektus, savāc investīcijas un pēc tam pazūd ar līdzekļiem, atstājot investorus ar nevērtīgiem tokeniem.
Pūš un izmet: krāpnieki mākslīgi paaugstina tokena cenu, veicot koordinētus pirkumus, tikai lai pārdotu savus īpašumus augstākajā punktā un sabojātu vērtību.
Komandas aiziešana: projekta komandas dalībnieki pēkšņi pazūd vai iznāk ārā, atstājot investorus bez atbalsta un ar krītošu tokenu.
Vēsturē lielākie kriptovalūtu krāpšanas gadījumi
Dažas krāpšanas atstāja zīmi nozares vēsturē.
OneCoin
OneCoin bija kriptovalūtu balstīta Ponzi shēma, kas tika reklamēta kā jauna digitālā valūta, kas revolūcionēs finanšu pasauli. Shēmu vadīja Ruja Ignatova, kura apgalvoja, ka OneCoin atbalsta ekspertu komanda un tai ir plaša izplatītāju tīkls.
Tomēr OneCoin nekad patiešām netika atbalstīts ar neko, un izplatītāji vienkārši tika apmaksāti par jaunu investoru piesaistīšanu. Kad shēma galu galā sabruka, investori zaudēja vairāk nekā 4 miljardus dolāru.
Thodex
Thodex bija Turcijas kriptovalūtu birža, kas tika uzlauzta 2021. gadā. Hakeris nozaga vairāk nekā 2 miljardus dolāru vērtu kriptovalūtu no Thodex lietotājiem, un biržas dibinātājs Faruk Özer pēc tam pazuda. Özer vēlāk tika arestēts Albānijā 2022. gadā.
AnubisDAO
AnubisDAO bija DeFi projekts, kas tika uzsākts 2021. gadā. Projekts solīja augstas atdeves investoriem, taču tas bija krāpšana. Izstrādātāji iztukšoja projekta likviditātes baseinu un pazuda, atstājot investorus bez nekā.
Uranium Finance
Uranium Finance bija DeFi projekts, kas solīja nodrošināt investorus ar iespēju ieguldīt urāna ieguvē, taču tas bija vēl viens krāpšanas gadījums. Uranium Finance izstrādātāji iztukšoja projekta likviditātes baseinu un pazuda, atstājot tokenu turētājus ar lieliem zaudējumiem.
Squid Game Token
Squid Game Token bija krāpnieciska kriptovalūta, kas radīta 2021. gadā, iedvesmojoties no populārās Netflix sērijas “Squid Game”. Tomēr tokena bija krāpšana. Izstrādātāji atslēdza tokena pārdošanas iespēju un pēc tam pazuda ar investoru naudu.
Vai AMAL komandas var veikt krāpšanu ar tokenu?
Kad mēs sakām, ka AMAL ir kriptovalūta, kas balstās uz caurredzamību, uzticamību un drošību, ir svarīgi ne tikai pieņemt saukļus par tīru vērtību. Tā vietā jāveic padziļināta izpēte un pārbaude, vai tas attiecas uz AMAL vai jebkuru citu kripto-aktīvu. Faktori, kas liecina par AMAL komandas nespēju iesaistīties krāpnieciskās darbībās, ir šādi:
100% likviditātes bloķēšana
Līdzekļu izņemšana no likviditātes baseina ir izplatīta prakse krāpšanas gadījumos kriptovalūtās, kas pieejamas decentralizētās platformās. Tomēr AMAL likviditāte ir 100% bloķēta trešai pusei uz 200 gadiem, padarot to neiespējamu, lai izņemtu citu cilvēku naudu.
Smart kontraktu audīts
Krāpnieki, kas izmanto decentralizētas platformas, parasti izvairās no savas valūtas smart kontrakta audita, jo cienījami audita uzņēmumi atklātu viņu shēmas. Tomēr AMAL smart kontrakts tika rūpīgi audzēts uzņēmumā Cyberscope, kas ir viens no pasaules vadošajiem audita uzņēmumiem, un saņēma lielisku drošības novērtējumu.
Ir svarīgi nepaļauties tikai uz audita ziņojumiem, kas atrodami uz kriptovalūtas mājaslapas, jo tie var tikt manipulēti. Tā vietā ir svarīgi pārbaudīt audita rezultātus uz audita uzņēmuma mājaslapas.
KYC sertifikāts
Krāpnieki neapstiprinās savu identitāti, jo viņu mērķis ir ņemt citu cilvēku naudu un aizbēgt, nesaskaroties ar sekām. AMAL komanda lepojas ar datu dokumentēšanu un KYC sertifikāta iegūšanu, kurā norādīts, ka komandas identitāte tiks atklāta krāpšanas vai jebkādu citu krāpniecisku darbību gadījumā.
Mājaslapa, projekta ceļa karte un baltās grāmatas
Krāpnieki, kas veic krāpšanu, nestrādā ļoti smagi. Viņi izveido vienkāršu un atkārtotu mājaslapu, un baltās grāmatas, kuras ir kopētas no citiem projektiem. Savukārt ar AMAL jūs pamanīsiet ieguldīto pūliņu katrā lapā. Ir rūpīgi izskaidrotas visas lietas un izstrādāta izpildāma ceļa karte un baltās grāmatas, kas ir unikālas AMAL. Turklāt AMAL komanda publicē rakstus par krāpšanas, maldināšanas un krāpniecības apkarošanas nozīmi kriptovalūtu pasaulē.
Noslēgumā mēs ceram, ka ikviens, kurš lasa šo rakstu, būs uzmanīgs, pērkot kriptovalūtas, un pieņems iespēju par krāpšanu, līdz tas tiks pierādīts pretēji. Tomēr ir svarīgi nezaudēt cerību uz uzticamām kriptovalūtām, piemēram, AMAL.