Krāpnieki izdevās par FTX kreditoriem un nozaga miljonus
Jaunais ziņojums no Inca Digital ir atklājis lielu kripto krāpšanu, kur krāpnieki, kas izdevās par FTX parādu prasītājiem, krāpa divas kompānijas vairāk nekā 5,6 miljonus dolāru apmērā.
Pārkāpēji, iespējams, izmantoja AI radītas identitātes un neautorizētu piekļuvi bankrota dokumentiem, lai īstenotu shēmu.
🔎 Kas ir aiz krāpšanas?
Izmeklētāji ir identificējuši aizdomīgu indivīdu vai grupu, kas darbojas zem pseidonīmiem:
Lim Chee Chong
Teh Jin Loon
Saskaņā ar ziņojumu krāpnieki, iespējams, manipulēja ar sejas izskatu, izmantojot AI rīkus, un izmantoja viltotus Singapūras identifikācijas kartes, kas saturēja vizuālas neatbilstības.
🔹 Aizdomīga līdzība: šo indivīdu fotogrāfijas cieši atgādina Kurtis Lau Wai-kin, bijušo profesionālo spēlētāju, kurš pašlaik ir ieslodzīts par narkotiku tirdzniecību.
💰 Kā darbojās viltus FTX parādu pārdošana?
Krāpšana sākās 2024. gada jūnijā, kad krāpnieks pārdeva FTX prasības divām kompānijām. Šīs prasības sākotnēji tika apstiprinātas kā likumīgas, ļaujot krāpniekiem nodrošināt miljonus dolāru.
Tomēr abas kompānijas vēlāk saņēma atteikuma paziņojumus no Kroll, uzņēmuma, kas apstrādā FTX bankrota prasības.
🔹 Kā krāpnieki piekļuva datiem?
Izmeklētāji uzskata, ka krāpnieki ieguva piekļuvi FTX klientu datiem vai nu caur:
Publiskie bankrota pieteikumi, vai
2023. gada Kroll datu noplūde.
📊 Kur aizgāja nozagtie nauda?
Blockchain darījumu analīze atklāja, ka nozagtie līdzekļi tika pārvietoti caur Binance, CoinEx un Gate.io.
🔹 Divas ar krāpniecību saistītas adreses pārsūtīja līdzekļus uz to pašu depozīta adresi CoinEx, vēl vairāk pastiprinot aizdomas, ka abi pseidonīmi piederēja vienai un tai pašai vienībai.
🔹 Vēl viens ceļš noveda pie MEV bota, kas saistīts ar Symbolic Capital Partners. Tomēr Inca Digital nevarēja apstiprināt uzņēmuma tiešu iesaisti krāpšanā.
🚨 Galvenie secinājumi: Kā pasargāt sevi no līdzīgām krāpšanām?
✅ Pārbaudiet pretpartiju identitāti – AI radītie krāpnieki kļūst grūtāk atklājami.
✅ Rūpīgi pārbaudiet prasības un darījumus, pat ja tie šķiet likumīgi.
✅ Esiet informēti par datu noplūdēm – ja jūsu informācija tiek nopludināta, krāpnieki var to izmantot.
#CryptoScamAlert , #CyberSecurity , #FTX , #blockchain , #CryptoNewss
Saglabājiet savus aktīvus drošībā – sekojiet mūsu profilam un palieciet informēti par jaunākajām kripto ziņām, drošības apdraudējumiem un tirgus ieskatiem! 🔐🚀
Atteikums:
Šajā rakstā sniegtā informācija ir tikai izglītojošiem nolūkiem un to nedrīkst uzskatīt par ieguldījumu padomu jebkurā gadījumā. Šis saturs nav finanšu, ieguldījumu vai profesionāla padoma veids. Lūdzu, ņemiet vērā, ka kriptovalūtu ieguldījumi rada riskus un var izraisīt finansiālus zaudējumus.