Austrālijas Finanšu izlūkošanas aģentūra (AUSTRAC) ir veicis spēcīgu kampaņu pret kriptovalūtu nozari, mērķējot uz 13 kriptovalūtu uzņēmumiem par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas regulējuma pārkāpumiem. Tas ir izmeklēšanas rezultāts, kas ilga visu gadu, lai pastiprinātu kontroli pār digitālo aktīvu biržām Austrālijā.
Vairāki kriptovalūtu uzņēmumi ir apturēti vai atņemtas licences
#AUSTRAC ziņo, ka 9 uzņēmumi, tostarp Auasia Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty un Blue Star Exchange Pty Ltd, ir atņemtas licences, apturētas vai atteiktas reģistrācijas pagarināšana, jo neievēroja likumdošanas noteikumus. Divi citi uzņēmumi, Currencyfair Australia Pty Ltd un Currencyfair Limited, ir iekļauti nosacītajā reģistrā, jo nesasniedza prasības noteiktajā laikā.
Turklāt Zipmex Australia Pty Ltd un FTX Express Pty Ltd arī tika izslēgti no kriptovalūtu biržu saraksta pēc bankrota paziņojuma, parādot, ka AUSTRAC nav iecietīgs pret uzņēmumiem, kas neievēro noteikumus.
Brendans Tomass, AUSTRAC izpilddirektors, apstiprina:
„Kriptovalūtu biržas ir pirmā aizsardzības līnija noziedzīgu darbību atklāšanā. Regulējuma neievērošana novedīs pie nopietnām sekām.”
Vairāki kriptovalūtu uzņēmumi tiek izmeklēti
Nepietiek tikai ar šiem 13 uzņēmumiem, AUSTRAC ir ievietojis vēl vairāk nekā 50 citus uzņēmumus uz uzraudzību aizdomu dēļ par likuma pārkāpšanu. Kopš 2024. gada janvāra AUSTRAC ir nosūtījis atbilstības brīdinājumus 106 uzņēmumiem, pieprasot novērst pārkāpumus, ja nevēlas saskarties ar stingrākām sankcijām.
Austrālijā pašlaik ir vairāk nekā 400 kriptovalūtu biržu un vairāk nekā 5000 naudas pārskaitījumu pakalpojumu sniedzēju, kas liek AUSTRAC pastiprināt kontroli, lai nodrošinātu finanšu sistēmas caurspīdīgumu un drošību.
Kriptovalūta Austrālijā tiek stingri kontrolēta
AUSTRAC nav vienīgā iestāde, kas pastiprina kriptovalūtu regulējumu. Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisija (#asic ) arī ir iesniegusi prasību pret Binance Australia 2024. gada decembrī, apsūdzot platformu nepareizā klientu mazumtirdzniecības klasifikācijā un patērētāju aizsardzības tiesību atņemšanā.
Turklāt Austrālijas Federālā policija (AFP) ir konfiscējusi 6,4 miljonus USD kriptovalūtā 2024. gada oktobrī Kraken operācijas laikā, kas bija vērsta pret noziedzīgajām grupām, kas izmantoja kriptovalūtu naudas atmazgāšanai. Pēdējā laikā Viktorijas policija ir iznīcinājusi noziedzīgu grupu, kas specializējās zādzībās no kriptovalūtu bankomātiem Melburnā, konfiscējot tirdzniecības kartes, kuru vērtība ir 31 800 USD, un vairākus ieročus.
Kāda nākotne ir kriptovalūtu nozarei Austrālijā?
Ar Austrālijas valdības stingro rīcību kriptovalūtu nozare šajā valstī var nākotnē saskarties ar stingrākiem noteikumiem. Biržām un kriptovalūtu uzņēmumiem jāievēro stingri noteikumi, ja nevēlas tikt izslēgti no tirgus.
⚠️ Risku brīdinājums:
Kriptovalūtu tirgus rada augstus riskus un var tikt izmantots noziedznieku, lai veiktu nelikumīgas darbības. Informācija šajā rakstā ir tikai atsauce un nav ieguldījumu padoms. Ieguldītājiem jāveic rūpīga izpēte pirms dalības, lai izvairītos no juridiskiem un finanšu riskiem. #anhbacong