Norvēģijas iestādes ir uzsākušas kriminālvajāšanu pret četriem vīriešiem, apsūdzot viņus pirmajā Ponzi krāpšanas shēmā, kas no investoriem 2015.-2018. gadā izkrāpj gandrīz 963 miljonus NOK (86,5 miljoni USD). Krāpnieki ir pievilinājuši upurus ieguldīt “viltus” produktu pakotnēs, tostarp kriptovalūtā un akcijās, taču faktiski nekādi ieguldījumi nav veikti.
Ponzi Krāpšana – Uzticības Izmantošana Investoriem
Saskaņā ar Norvēģijas Ekonomikas un Vides noziegumu izmeklēšanas un prokuratūras aģentūru (Økokrim), investoru iemaksātie līdzekļi tiek izmantoti tikai, lai samaksātu iepriekšējiem upuriem, līdzīgi kā slavenā vairāku līmeņu shēma #ponzi . Neviens reāls ieguldījums nenotiek.
📌 Darbības modelis:
Upuri tiek aicināti ieguldīt projektos, piemēram, Crypto888 Club, Octa Partners un Nano Club.
Šie projekti nepārtraukti maina nosaukumus, no Octa Partners → Nano Club → Crypto888 → Nano Crowd, taču būtība paliek krāpšana.
Projekti, kas izdod savus kriptovalūtas, piemēram, OctaCoin, NanoCoin un Ormeus Coin, sola pievilcīgu mēneša peļņu.
Pēc tam, kad tika savākts liels naudas apjoms, projekts pazūd vai maina nosaukumu, turpinot krāpt jaunus investorus.
BTCUSDTBezterm.70,367.9-3.89%
Vairāk nekā 62 miljoni USD naudas atmazgāšanai caur vairākām valstīm
Organizatori ir atmazgājuši vairāk nekā 700 miljonus NOK (62,7 miljoni USD) caur Norvēģijas investīciju uzņēmumu, pēc tam pārsūtot naudu uz saistītajiem kontiem Āzijā, Beļģijā, Nīderlandē un Ķīnā.
4 apsūdzētie:
Terje Hvidsten – Bijušais mākslas tirgotājs ar krāpšanas sodāmību, šobrīd cietumā kopš 2024. gada par citu krāpšanu.
Dag Hætta (iepriekšējais vārds: Verner) Eriksen – Ar vairākiem sodāmības gadījumiem par korupciju un krāpšanu.
52 gadus vecs vīrietis no Romerike, Norvēģija, pašlaik noraida apsūdzības.
70 gadus vecs bijušais advokāts, apsūdzēts naudas atmazgāšanas atbalstā.
BNB683.52-1.52%
Tiesas process plānots 60 dienas, sākot no septembra Oslo.
Kriptovalūtu Ieguldījumu Krāpšana – Tendence, Kas Pieaug
🚨 Saskaņā ar Chainalysis ziņojumu, tikai 2024. gadā kriptovalūtu ieguldījumu krāpšanas ir saņēmušas vismaz 9,9 miljardus USD on-chain vērtībā. Krāpnieciskas shēmas, piemēram, "cūku izciršana" – pievilināšana ar milzīgiem peļņas solījumiem – kļūst populārākas nekā jebkad agrāk.
📌 Iemesli, kāpēc kriptovalūta ir viegli izmantojama krāpšanai:
Anonimitāte un decentralizācija apgrūtina naudas plūsmu izsekošanu.
Investori, kuriem trūkst zināšanu, viegli tiek pievilināti ar "viltus" peļņu.
Juridiskā regulējuma process joprojām ir nepilnīgs, radot iespējas krāpniekiem.
Pašlaik regulatori, piemēram, Eiropas Savienība (ES), pastiprina likumdošanu ar #MiCA un naudas atmazgāšanas apkarošanas paketi (AML), lai aizsargātu investorus un novērstu finanšu noziegumus kriptovalūtu jomā.
⚠️ Riski
Kriptovalūta ir joma ar daudzām iespējām, taču tā arī slēpj daudzus riskus. Pirms ieguldīšanas vienmēr:
✅ Rūpīgi pārbaudiet projektu, izvairieties no nereāliem peļņas solījumiem.
✅ Tirgojieties tikai uzticamos, licencētos platformās.
✅ Atjauniniet informāciju no uzticamiem avotiem, lai izvairītos no krāpšanas.