Garantex, krievu kriptovalūtu birža, ir pārsūtījusi vairāk nekā 261 000 USD vērtībā ETH caur Tornado Cash, liecinot par turpinātām naudas atmazgāšanas aktivitātēm. Neskatoties uz būtiskiem sitieniem, piemēram, sankcijām un aktīvu iesaldēšanu, Garantex turpina mēģināt atmazgāt caur Ethereum slēptām maršrutām. Global Ledger blokķēdes analīze atklāj, ka Garantex izmanto Tornado Cash, lai slēptu pārskaitījumus un uzturētu savas operācijas zem uzraudzības.

Saskaņā ar ekskluzīvu Global Ledger ziņojumu, krievu birža Garantex, kas tika spiesta slēgt martā, joprojām aktīvi mazgā kriptovalūtas. On-chain dati liecina, ka Garantex ir izmantojusi Tornado Cash, lai pārsūtītu ETH vairāk nekā 261 000 USD vērtībā. Neskatoties uz ASV sankcijām, uzņēmums eksperimentē ar veidiem, kā turpināt savas naudas atmazgāšanas operācijas.

Garantex, krievu kriptovalūtu birža, ir cietusi lielus zaudējumus pēc nesenajām starptautiskajām sankcijām par naudas atmazgāšanu. DOJ ir konfiscējusi tās domēnus, Indijas iestādes ir arestējušas tās līdzīpašnieku, un Tether ir iesaldējusi vairāk nekā 28 miljonus dolāru no tās aktīviem martā.

Kopš tā laika Garantex, iespējams, ir pārtraucis darbību, taču jauni dati liecina, ka tā izmanto Tornado Cash, lai pārvietotu Ethereum;
“Mēs esam identificējuši aizdomīgu plūsmu no aktīva Garantex maka uz Tornado Cash, kas liecina par turpinātu naudas atmazgāšanas aktivitāti neskatoties uz formālajiem slēgumiem. Garantex operatīvie maki joprojām ir aktīvi Ethereum, un aktīvi joprojām tiek kanālizēti caur apmācošām maršrutēm. Kopumā apmēram 261,000 dolāru tiek pārvietoti no Garantex hot wallets Ethereum,” parakstījusi Global Ledger.

Pirms dažiem mēnešiem BeInCrypto ziņoja, ka Garantex, iespējams, ir pārdēvēts par Grinex pēc slēgšanas. Birža izmantoja rubļiem nodrošināto stablecoin A7A5, lai pārsūtītu līdzekļus uz jauno platformu. Šodien Global Ledger identificēja citu partiju ETH tokenu, kas pārsūtīti no Grantex hot wallet uz Tornado Cash maisītāju.

Specifiski, Garantex hot wallet uzsāka 99 ETH pārsūtīšanu, kas ir novērtēta aptuveni 261,000 dolāru, uz starpniekadres. No šī starpnieka maka ETH tika sadalīts trīs atsevišķos darījumos, kas tika nosūtīti uz citu starpnieka maku (0x3f…7e6a). Tas norāda uz pūlēm stratificēt un apmākt izsekojamību, kas ir izveidota naudas atmazgāšanas tehnika.

Tad, ko tas nozīmē? Maku, kas sākotnēji tika piesaistīts Garantex, joprojām ir iespējams veikt darījumus. Neskatoties uz DOJ apgalvojumiem, ka tas ir pilnībā slēgts, biržas infrastruktūra ir vismaz daļēji saglabājusies. Agrāk Chainalysis identificēja, ka Garantex saņēma līdzekļus no visdažādākajām noziedzīgām darbībām.

Lielākā daļa no viņu līdzekļiem iekļāva nozagtas kriptovalūtas, kas saistītas ar lieliem uzbrukumiem, izspiešanas programmatūru un darknet tirgiem. Tādējādi nebūtu neprātīgi apgalvot, ka birža joprojām cenšas mazgāt šos nelikumīgos līdzekļus caur aktīvo Ethereum maku.