ZachXBT atklāj WhiteRock Finance kā sarežģītu $33 miljonu ZKasino naudas atmazgāšanas shēmu, kas sasaista nozagtos iepriekšpārdošanas līdzekļus ar reālo aktīvu platformu caur tiešām on-chain saitēm starp mārketinga makiem un personīgu e-pasta adresi, kas saistīta ar apgalvoto prātu Ildar Ilham, kurš darbojas kā "Prometheus".
Izcilais blokķēdes izmeklētājs ZachXBT ir atklājis pierādījumus, kas saista WhiteRock Finance projektu ar slaveno $33 miljonu ZKasino iznākšanas krāpšanu, atklājot to, kas izskatās pēc sarežģītas naudas atmazgāšanas operācijas.
Šī shēma tika izstrādāta, lai legalizētu nozagtos līdzekļus caur acīmredzami legālu reālo aktīvu tokenizācijas platformu.
Izmeklēšana atklāj tiešas on-chain saites starp WhiteRock mārketinga makiem, ZKasino nozagtajiem iepriekšpārdošanas līdzekļiem un personīgu e-pasta adresi, kas saista galvenos komandas locekļus no abiem projektiem kopā.
Kas ir ZKasino?
ZKasino skandāls sākotnēji uzliesmoja 2024. gada aprīlī, kad blokķēdes azartspēļu projekts pēkšņi novirzīja $33 miljonus investoru līdzekļu uz Lido staking protokolu, nevis atgrieza tos kā solīts iepriekšpārdošanas dalībniekiem.
Shēma noveda pie komandas locekļa Elham Nourzai aresta Nīderlandes finanšu noziegumu iestāžu rīcībā, kamēr apgalvotie līdzvainīgie Ildar Ilham un Lior Ben Zakan, iespējams, aizbēga uz Tuvajiem Austrumiem.
Pēc Nourzai atbrīvošanas 2024. gada beigās nozagtie līdzekļi sāka pārvietoties cauri sarežģītai naudas atmazgāšanas tīklam, kas izmantoja ķēdes pārlēkšanu starp ZkSync, Starknet, EVM un Solana tīkliem.
Ienākumi tika konvertēti uz Monero caur tūlītējām maiņām, izņemti caur OTC brokeriem un tirgoti uz mūžīgiem platformām, piemēram, Hyperliquid.
ZachXBT izmeklēšana atklāj, ka WhiteRock parādījās 2024. gada beigās ar tūlītējām sarkano karogu pazīmēm, tostarp anonīmu komandu bez pārbaudāmas vēstures, izdomātiem partnerības apgalvojumiem un finansēšanas avotiem, kas saistīti ar tūlītējām maiņām, kas parasti tiek izmantotas naudas atmazgāšanai.
Izmeklētājs izsekoja līdzekļus no ZKasino nozagtās kases tieši uz WhiteRock mārketinga maku, kas pēc tam tika izmantots, lai apmaksātu ietekmētājus par reklāmas saturu.
Visnopietnākais, ZachXBT atklāja, ka personīgā e-pasta adrese, kas saistīta ar WhiteRock izstrādātāja maku, pieder kontam ar nosaukumu “IldarTheGrandMaster” Chess.com.
Tas tieši saista projektu ar Ildar Ilham, vienu no ZKasino apgalvotajiem prātniekiem, kurš darbojas ar pseidonīmu “Prometheus.”
No iepriekšpārdošanas krāpniecības līdz RWA revolūcijai: ZKasino naudas atmazgāšanas shēma
ZKasino iznākšanas krāpšana pārstāv vienu no visnežēlīgākajām investoru uzticības nodevēm nesenajā kriptovalūtu vēsturē. Tā sākās kā solīga blokķēdes azartspēļu platforma, kas savāca vairāk nekā $30 miljonus caur iepriekšpārdošanām, pirms atklāja savu patieso dabu.
Projekts sākotnēji solīja dalībniekiem, ka viņu pārvietotais Ethereum būs atgriežams, bet, kad palaišanas diena iestājās 2024. gada 20. aprīlī, ZKasino dramatiskā veidā mainīja nosacījumus.
Vietā, lai godinātu izņemšanas pieprasījumus, komanda konvertēja visus 10,515 ETH uz ZKAS tokeniem ar ievērojamu atlaidi $0.055, pakļaujoties sodāmam 15 mēnešu vestingam, kas faktiski ieslodzīja investoru līdzekļus.
Krāpšana padziļinājās, kad izmeklētāji atklāja, ka ZKasino pieņemtā revolucionārā blokķēde ir tikai Arbitrum Nitro ķēde, kurai trūkst nulles zināšanu tehnoloģijas, kas veidoja tās mārketinga solījumus.
Pēc sabrukuma un sekojošajiem arestiem nozagtie līdzekļi izgāja cauri sarežģītai naudas atmazgāšanas shēmai, izmantojot vairākas blokķēdes un finanšu instrumentus.
Šī daudzveidīgā naudas atmazgāšanas stratēģija, ko izskaidro ZachXBT, atspoguļo taktiku, kas redzēta citos lielos kriptovalūtu noziegumos.
Nesenie gadījumi ietver Austrālijas iestāžu atklāšanu par $190 miljonu naudas atmazgāšanas tīklu, kas sajauca nelikumīgus kriptovalūtu ienākumus ar legāliem uzņēmējdarbības ienākumiem, un Eiropas izmeklējumus par OKX apgalvoto lomu $100 miljonu naudas atmazgāšanā no Bybit uzbrukuma.
Kā nozagtie miljoni finansēja WhiteRock veiksmes stāstu
WhiteRock, kas tika izveidots 2024. gada 24. decembrī, pozicionēja sevi kā revolucionāru platformu, kas pārvietotu tradicionālos tirgus uz blokķēdes.
Platforma ātri ieguva popularitāti, solot demokratizēt piekļuvi tradicionāli ekskluzīvām bagātības veidošanas iespējām caur savu iekšējo WHITE token un USDX stabilo monētu.
Tomēr ZachXBT izmeklēšana atklāj, ka WhiteRock iespaidīgās izaugsmes metri un partnerības apgalvojumi tika balstīti uz krāpnieciskām pamatiem.
Projekta mārketinga kampaņas, kas tika finansētas tieši no makiem, kuros bija ZKasino nozagti līdzekļi, reklamēja viltotas partnerības ar lielām finanšu institūcijām.
StoneX publiski noraidīja WhiteRock partnerības apgalvojumus, kamēr gaidītās sadarbības ar BlackRock un First Citizens Bank trūka jebkādu pārbaudāmu pierādījumu.
Projekta vispārliecinošākais apgalvojums bija baumas par partnerību ar Saudi Aramco caur Ripple, lai tokenizētu naftas piegādes ķēdes, kas 30. maijā palielināja WHITE token cenas par 110%, neskatoties uz to, ka tam nebija faktiska pamata.
ZachXBT ir aicinājis lielās biržas, tostarp MEXC un Gate.io, izslēgt WHITE token un veikt papildu rūpīgu pārbaudi.
Sekojiet 🔥 Sekojiet līdzi, lai iegūtu jaunākos atjauninājumus 🚀😍🚀