Federālie prokurori iebilst pret to, ko juridiskie eksperti ir nodēvējuši par “neparasti maigu” spriedumu vienā no reģiona lielākajām kripto krāpniecības lietām – HashFlare Ponzi shēmu, kas apkrāpa investorus par simtiem miljonu dolāru.
Sodi zem uguns
Igaunijas pilsoņi Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins šogad agrāk atzina savu vainu organizējot krāpniecisku shēmu, kas no 2015. līdz 2019. gadam pievilināja vairāk nekā 440 000 upuru visā pasaulē. Viņi pārdeva viltotas kriptovalūtu ieguves līgumus, rādīja klientiem krāpnieciskus paneļus ar fiktīvām atdeves likmēm un nebija nekādas solītās ieguves infrastruktūras. Tā vietā viņi iztērēja investoru naudu luksusa iegādei un izmantoja biržās iegādātus bitkoinus, lai izmaksātu agrākajiem klientiem.
Neskatoties uz krāpšanas apmēru, tiesnesis Roberts S. Lasnik piesprieda apsūdzētajiem tikai trīs gadus uzraudzītas atbrīvošanas un katram $25,000 naudas sodu. Prokurori, kuri bija pieprasījuši 10 gadus cietumā, nosauca šo lietu par “lielāko kriptovalūtu krāpšanu, kas jebkad ir iztiesāta” Vašingtonas Rietumu apgabalā.
Aizsardzības un tiesas argumenti
Lasnik aizstāvēja savu lēmumu, norādot uz jau izcietoto laiku, imigrācijas riskiem un bažām par sarežģījumiem, kas saistīti ar apsūdzēto pārcelšanu, lai izcietu savus sodus Igaunijā. Viņš brīdināja, ka, ja pārcelšana neizdosies, apsūdzētie var saskarties ar daudz bargākiem un ilgākiem cietuma sodiem ASV, kam sekos neierobežota aizturēšana no imigrācijas iestādēm.
Tiesnesis raksturoja šo lietu kā “vienu no sarežģītākajām sodu piespriešanas lēmumu pieņemšanām manā 27 gadu laikā federālajā tiesā.”
Eksperti: Sods var palikt spēkā, bet rada bažas
Advokāte Išita Šarma no Fathom Legal atzīmēja, ka Devītā Apelācijas tiesa parasti uzticas apgabaltiesām, izņemot gadījumus, kad sods ir acīmredzami nesaprātīgs. Tomēr viņa sacīja, ka „mīkstināšana milzīgas krāpšanas priekšā rada nopietnus jautājumus par konsekvenci un atturēšanu.”
Līdzīgi, Navodaya Singh Rajpurohit, juridiskais partneris Coinque Consulting, atzina, ka sods šķita netipiski viegls, bet uzsvēra, ka tiesnesis Lasnik skaidri izklāstīja savu pamatojumu. Ja apelācijas tiesa pieņems šos argumentus, lēmuma apgāšana būs maz ticama.
Milzīgi zaudējumi un iznīcināta uzticība
HashFlare shēma izraisīja $577 miljonu zaudējumus. Apsūdzētajiem tika uzdots atdot aptuveni $400 miljonus aktīvu, kas tiks izmantoti kā atlīdzība upuriem.
Bet prokurori brīdina, ka tāda veida mīkstināšana šāda apmēra lietā var graut gan ieguldītāju uzticību, gan plašāku krimināltiesību atturēšanas efektu kriptovalūtu nozarē.
👉 HashFlare stāsts ir tālu no noslēguma. Apelācijas tiesai tagad jāizlemj, vai tiesneša Lasnika lēmums pārsniedz saprāta robežas – un vai kriptovalūtu krāpšanas gadījumos pat puse miljarda dolāru zaudējumu var rezultēties tikai ar uzraudzītu atbrīvošanu un naudas sodu.
#CryptoFraud , #bitcoin , #Cryptoscam , #CryptoNews , #blockchain
Esi soli priekšā – seko mūsu profilam un esi informēts par visu svarīgo kriptovalūtu pasaulē!
Paziņojums:
,,Informācija un viedokļi, kas sniegti šajā rakstā, ir paredzēti tikai izglītojošiem mērķiem un tos nedrīkst uzskatīt par ieguldījumu padomu jebkurā situācijā. Šo lapu saturs nedrīkst tikt uzskatīts par finanšu, ieguldījumu vai jebkāda cita veida padomu. Mēs brīdinām, ka ieguldījumi kriptovalūtās var būt riskanti un var izraisīt finansiālus zaudējumus.“