Breidens Džons Karoni nozaga miljonus dolāru no investoru aktīviem, lai finansētu greizu dzīvesveidu
Agrāk šodien, federālajā tiesā Bruklinā, Breidens Džons Karoni, SafeMoon US LLC, digitālo aktīvu uzņēmuma, kas reģistrēts Jūtā (SafeMoon), izpilddirektors, tika notiesāts ar 100 mēnešiem cietumā par sazvērestību, lai veiktu vērtspapīru krāpšanu, vadu krāpšanu un naudas atmazgāšanu saistībā ar shēmu, lai krāptu investorus decentralizētā finansēšanas digitālā aktīva, ko sauc par “SafeMoon.” Kā daļa no sprieduma, Karoni tika pavēlēts atdot apmēram 7,5 miljonus dolāru. Atlīdzības summa upuriem tiks noteikta vēlāk. Karoni tika notiesāts ar federālo žūriju pēc trīs nedēļu tiesas procesa 2025. gada maijā. Žūrija arī pieņēma lēmumu atņemt divas dzīvojamās īpašības.
Džozefs Nocella, jaunākais, Amerikas Savienoto Valstu prokurors Ņujorkas austrumu apgabalā; Džeims C. Barnacle, jaunākais, palīgs direktors, Federālā izmeklēšanas biroja Ņujorkas lauka birojā (FBI); Harijs T. Čavis, jaunākais, īpašais aģents, Iekšējās ieņēmumu dienesta Kriminālizmeklēšanas nodaļā, Ņujorkā (IRS-CI Ņujorkā); un Maikls Alfonso, rīkojošais īpašais aģents, Mājas drošības izmeklēšanas nodaļā, Ņujorkā (HSI Ņujorkā), paziņoja par sodu.
"Karony meloja investoriem no visām dzīves jomām - tostarp militārajiem veterāniem un smagi strādājošiem amerikāņiem - un krāpa tūkstošiem upuru, lai iegādātos muižas, sporta automašīnas un pielāgotus kravas auto," sacīja Amerikas Savienoto Valstu prokurors Nocella. "Šodienas sods parāda, ka finanšu noziegumiem ir nozīmīgas sekas. Mūsu birojs turpinās aktīvi tiesāt ekonomiskos noziegumus, kas kaitē investoriem un vājinātu sabiedrības uzticēšanos digitālo aktīvu tirgu stabilitātei un drošībai."
Mr. Nocella izteica pateicību ASV Vērtspapīru un biržu komisijai par tās darbu šajā lietā.
"Ne tikai Braden John Karony ļaunprātīgi izmantoja savu pozīciju kā izpilddirektors, bet viņš arī nodeva savu investoru uzticību, nozogot vairāk nekā deviņus miljonus dolāru digitālo aktīvu no savas kompānijas, lai finansētu savu grezno dzīvesveidu," sacīja FBI palīgs direktors Barnacle. "FBI ir apņēmies risināt krāpšanu digitālo aktīvu tirgū, lai izlīdzinātu spēles laukumu amerikāņiem."
"Braden Karony izmantoja savu piekļuvi SafeMoon likviditātes baseinam, lai novirzītu un nepamatoti iegūtu miljonus kriptovalūtā. Viņš maldināja investorus, izmantojot viņu līdzekļus, lai grezni paplašinātu savu portfeli ar miljonu dolāru mājām un luksusa automašīnām. Izmantojot sarežģītus darījumus, lai slēptu šo nelikumīgu ieguvumu pārvietošanu, Karony ieguva vairāk nekā 9 miljonus dolāru kriptovalūtu aktīvos. Tomēr IRS-CI īpašo aģentu pieredze finanšu darījumu izsekošanā pārspēja Karony sarežģītās shēmas. Viņa slēpšanās spēle neizdevās, un tagad viņam jāsaskaras ar taisnīgumu un jānāk pie sods par saviem noziegumiem," sacīja IRS-CI Ņujorkas īpašais aģents Chavis.
"Braden John Karony notiesāšana atklāj dziļo nodevību shēmas sirdī, kas izsita uz SafeMoon investoru cerībām un uzticību. Viņš un viņa līdzdalībnieki organizēja shēmu, ko virzīja alkatība, un izmantoja vairāk nekā miljona upuru ticību," sacīja HSI Ņujorkā rīkojošais īpašais aģents Alfonso. "HSI Ņujorkā kopā ar mūsu tiesībaizsardzības partneriem turpinās strādāt nepagurstoši, lai nodrošinātu, ka tie, kuri izmanto investoru uzticību - vai nu caur fiat, vai kriptovalūtu - saskarsies ar taisnīgumu."
Informācija par SafeMoon
SafeMoon žetoni bija digitālie aktīvi, pirmo reizi izlaisti 2021. gada martā, SafeMoon LLC uz publiskā blokķēdes. Caur SafeMoon viedā līguma darbību katrs darījums SafeMoon automātiski pakļāvās 10% nodoklim, kas nozīmēja, ka, ja SafeMoon turētājs pārsūtīja 10 SafeMoon citam lietotājam, 1 SafeMoon automātiski tiktu saglabāts no pārsūtīšanas kā nodoklis, bet atlikušie 9 SafeMoon tiktu saņemti no otras puses. Kā tirgots SafeMoon investoriem, SafeMoon 10% nodokļa ieņēmumi tika sadalīti divās 5% daļās, kuru ieņēmumiem vajadzēja labvēlīgi ietekmēt SafeMoon turētājus konkrētos veidos. Pirmajai 5% daļai nodokļa ieņēmumu vajadzēja "atspoguļot" atpakaļ un tikt sadalītai visiem SafeMoon turētājiem proporcionāli viņu pašreizējiem SafeMoon turējumiem, tādējādi automātiski palielinot kopējo SafeMoon daudzumu, ko tur katrs SafeMoon investors. Atlikušajai 5% daļai SafeMoon nodokļa ieņēmumu vajadzēja tikt noguldītai noteiktajos SafeMoon "likviditātes baseinos." Jo lielāks bija SafeMoon likviditātes baseins, jo lielāka bija likviditāte tirgū SafeMoon. Mēnešu laikā pēc tā palaišanas 2021. gada martā SafeMoon pieauga līdz miljoniem turētāju un tirgus kapitalizācijai, kas pārsniedza 8 miljardus dolāru.
Apsūdzēto krāpnieciskā shēma
Karony un viņa līdzdalībnieki nepatiesi attēloja dažādus būtiskus aspektus SafeMoon piedāvājumā investoriem. Šādi nepatiesi apgalvojumi ietvēra to, ka SafeMoon paļāvās uz "bloķētajiem" likviditātes baseiniem, kuri automātiski palielinātos izmēros, ņemot vērā 10% nodokli, kas tika noteikts katram SafeMoon darījumam; ka "bloķētais" SafeMoon likviditātes baseins novērsa apsūdzētos un citus iekšējos darbiniekus SafeMoon no iespējas "rug pull" (kriptovalūtu krāpšana) SafeMoon investoriem, izņemot likviditāti no SafeMoon likviditātes baseina; ka žetoni likviditātes baseinā tiktu izmantoti tikai ierobežotiem iepriekš definētiem biznesa mērķiem, nevis personiskai bagātināšanai; ka apsūdzētie manuāli pievienotu žetonu pārus SafeMoon likviditātes baseinam, kad SafeMoon darījumi notiktu konkrētās centralizētās biržās; un ka izstrādātāji nebija un nebija turējuši un tirgojuši SafeMoon savām interesēm.
Patiesībā Karony un viņa līdzdalībnieki saglabāja piekļuvi SafeMoon likviditātes baseiniem un izmantoja šo piekļuvi, lai apzināti novirzītu un nepamatoti iegūtu miljonu dolāru vērtus žetonus savām personīgajām vajadzībām. Turklāt, lai gan viņi publiski noliedza, ka personīgi turēja vai tirgoja SafeMoon, viņi atkārtoti pirkdami un pārdodami SafeMoon, dažreiz pie SafeMoon tirgus cenas augstuma, kas radīja miljonus dolāru peļņas. Karony un viņa līdzdalībnieki slēpa savu krāpniecisko ieguvumu pārvietošanu, izmantojot neskaitāmas privātas neuzturētas kriptovalūtu maku adreses, sarežģītu darījumu maršrutēšanu un pseudonīmas centralizētas biržas kontus. Karony ieguva vairāk nekā 9 miljonus dolāru kriptovalūtu aktīvos no shēmas un izmantoja dažus no ieņēmumiem, lai iegādātos luksusa transportlīdzekļus un nekustamo īpašumu, tostarp 2,2 miljonu dolāru māju Jūtā, papildu mājas Jūtā un Kanzasā, 277 000 dolāru Audi R8 sporta auto, vēl vienu Audi R8, Tesla un pielāgotus Ford F-550 un Jeep Gladiator pikapus.
Līdzdalībnieks Tomass Smits 2025. gada februārī atzina savu vainu sazvērestībā, lai veiktu vērtspapīru krāpšanu un vadu krāpšanu un gaida sodu. Līdzdalībnieks Kails Nagy joprojām ir meklēšanā.
Valdības lietu vada biroja Biznesa un vērtspapīru krāpšanas nodaļa. ASV prokurori Dana Rehnquist, Sara K. Winik un Jessica K. Weigel ir atbildīgi par apsūdzību, ar palīdzību no juridiskā speciālista Melinas Piatti-Chayan. ASV prokurors Laura Mantell no biroja Aktīvu konfiskācijas nodaļas nodarbojas ar konfiskācijas jautājumiem, bet ASV prokurori Madeline O’Connor un Daniel Saavedra nodarbojas ar kompensācijas jautājumiem.
Apsūdzētais:
BRADEN JOHN KARONY
Vecums: 29
Provo, Jūta
E.D.N.Y. Docket Nr. 23-CR-433 (EK)
