Valsts aģenti tika atstādināti no darba izmeklēšanas laikā
Brazīlijas federālā policija šī gada ceturtdienas rītā (11) uzsāka operāciju Snooker. Sadarbībā ar Brazīlijas Valsts ieņēmumu dienesta iekšējās kontroles nodaļu auditors un sertificēts eksperts atmazgāja R$ 40 miljonus ar fiktīvām uzņēmējdarbībām, skaidrā naudā un daļu kriptovalūtās.
Jaunā policijas darbība ir vērsta uz korupcijas, kontrabandas un naudas atmazgāšanas noziedzīgās organizācijas iznīcināšanu. Izmeklētāji darbojās nelegālu importa shēmā Brazīlijā, daļēji izmantojot Starptautisko lidostu Pinto Martins Fortalezā (CE).
"Izmeklēšanas liecina, ka no 2020. līdz 2025. gadam valsts aģenti un uzņēmēji rīkojās koordinēti, lai krāptu muitas kontroli," teikts FP paziņojumā.
FP operācija atklāja divus darbības kodolus, no kuriem viens piedalījās Valsts ieņēmumu dienesta auditorā procesā.
Saskaņā ar policiju, sākotnējā informācijā par Operāciju Snooker tika norādīts, ka noziedzīgais shēma darbojās Brazīlijā ar diviem kodoliem.
Pirmais bija par produktu importēšanu no Ķīnas uz valsti. Otrs kodols nelikumīgi piegādāja sudraba izstrādājumus, kas muitas iestāžu priekšā tika pasniegti kā rotaslietas, nepatiesā klasifikācijā. Tādējādi notika ievērojama nodokļu sloga samazināšana uz produktiem, norāda iestādes.
"Papildus aktīvās un pasīvās korupcijas praksei tika konstatētas arī darbības, kas atbilst kontrabandas un nodokļu krāpšanas noziegumiem," teikts FP.
Izmeklēšana arī noskaidro dokumentu viltošanu, kas veido ideoloģisku krāpšanu. Naudas atmazgāšanai noziedznieku grupa izmantoja fiktīvas kompānijas, personas kā "apmānus" un pat kriptonaudu. Mērķis bija slēpt naudas izcelsmi, kas iegūta ar noziegumu.
"Tiek izpildīti 27 meklēšanas un konfiskācijas orderi Fortalezas, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú un Salvadoras pilsētās, tostarp izmeklēšanas Barueri/SP un Pinto Martins Starptautiskajā lidostā," paziņoja FP šajā ceturtdienā.
Federālā tiesa noteica valsts aģentu atlaišanu, transportlīdzekļu, luksusa kuģu, bankas kontu, kriptovalūtu un citu mantu, kopumā vairāk nekā 40 miljonus R$.
RFB apgalvo, ka tas ir lielākais vietējā muitas konfiskācijas gadījums.
2022. gadā ekonomikas ministrijas uzticības tālrunī tika norādīta kāda krimināla prakse, ko veica muitas auditors Fortalezas lidostā. Viņš saņēma naudu savos kontos un no radiniekiem, kas bija iesaistīti noziegumā, caur fiktīvām kompānijām.
"Fiskālās kontroles laikā tika reģistrēti mēģinājumi iejaukties procedūrās no izmeklētajām kompānijām. Turklāt notika tiešie draudi auditoriem un viņu radiniekiem, kā arī viltus ziņu izplatīšana ar mērķi diskreditēt Valsts ieņēmumu dienestu," teica RFB.
Valsts ieņēmumu dienests vēl publicēja savos sociālajos tīklos, ka tas ir lielākais konfiskācijas gadījums, ko veicis vietējais muitas dienests, kas ir nozīmīgs cīņā pret korupciju un noziegumiem.
Ko Valsts ieņēmumu dienests saka par šo lietu?
Paziņojumā Brazīlijas nodokļu dienests norādīja, ka operācija Snooker un Fortress apliecina apņemšanos cīnīties pret noziegumiem un institucionālo integritāti.
"Valsts ieņēmumu dienests atkārto savu apņemšanos aizstāvēt institucionālo integritāti un cīnīties pret nelikumībām, kas ietekmē funkcionāru tēlu. Operācija Snooker, kopā ar Operāciju Fortress, demonstrē RFB komandu saliedētību un integrētu darbību ar Federālo policiju un Federālo prokuratūru.
Divas operācijas, kas tiek veikta paralēli, pastiprina ziņu, ka Valsts ieņēmumu dienests darbojas koordinēti un neapšaubāmi cīņā pret nelikumīgām praksēm un organizētām noziedzīgām grupām ar spēcīgu ekonomisko un politisko ietekmi," noslēgumā teica RFB paziņojumā.
