Pēdējā lielā ziņa kriptovalūtu un finanšu pasaulē ir eksplodējusi — Kambodžas kādas noziedzīgas grupas līderis#陈志 , un viņa tuvākie palīgi, patiešām Singapūrā ir izveidojuši ģimenes biroju, un tiek teikts, ka viņi var baudīt nodokļu priekšrocības!🤑
📌 Lietas kodols
ASV prokuratūra norādīja, ka Čens Ži kontrolētā Kambodžas princa holdinga grupa (Prince Holding Group) ir viena no lielākajām starptautiskajām noziedzīgajām organizācijām Āzijā. Viņi tiek apsūdzēti, ka izmanto kriptovalūtu#洗钱 , ar summu līdz vairākiem miljardiem dolāru! Dokumentos ir teikts, ka Čena noziedzīgā tīkls reiz kontrolēja 1250 mobilos telefonus un 76 000 sociālo kontu, izmantojot piespiedu darbu Kambodžā, veicot tā saukto “cūku nogalināšanas” krāpšanu tūkstošiem upuru visā pasaulē — vispirms pievilinot investorus ieguldīt vairāk, pēc tam nozogot visus līdzekļus.
📌 Singapūras ģimenes biroja noslēpumi
Chen Zhi un viņa svarīgā asistente Chen Xiuling Singapūrā atvēra ģimenes biroju - DW Capital Holdings Private Limited, kas tika dibināts 2018. gadā. Tiek ziņots, ka šis birojs var iegūt finanšu regulējošās iestādes sniegtos 13 reizes lielākus nodokļu atvieglojumus, kas specializējas super bagātu ģimeņu naudas, nekustamā īpašuma, nodokļu un juridiskās atbilstības pārvaldībā.
Chen Zhi ir dibinātājs un priekšsēdētājs, Chen Xiuling kopš 2021. gada ir CFO. Singapūras Monetārā autoritāte (MAS) arī paziņoja: viņi izmeklē, vai šis uzņēmums ir pārkāpis Singapūras regulējošos noteikumus. DW Capital pagaidām nav sniedzis atbildi.
Kad šī lieta iznāca gaismā, daudzi cilvēki sāka pievērst uzmanību Singapūrai — galu galā iepriekšējā lielākajā naudas atmazgāšanas gadījumā daži cilvēki izmantoja ģimenes birojus, lai iegūtu nodokļu atvieglojumus. Kriptovalūtu draugiem arī jābūt uzmanīgiem, nodokļu paradīzes var nebūt tik drošas.
📌Saistītas ar Temasek? Lietas ir sarežģītākas
Chen Xiuling iepriekš bija Temasek atbalstītā tiešsaistes platformas 17LIVE neatkarīgā direktore. Viņa atkāpās no amata 16. oktobrī. Saskaņā ar uzņēmuma atbildi viņa tika ieteikta amatu ieņemšanai, izmantojot “mājas biržas” procesu, uzņēmums veica standarta rūpīgu pārbaudi, bet tikai tad, kad mediji sazinājās, uzzināja par viņas un Chen Zhi saistību. 17LIVE uzsvēra, ka uzņēmums nekad nav bijis saistīts ar DW Capital, Chen Zhi vai Chen Xiuling, un Temasek nav piedalījies viņas iecelšanā.
Tomēr sabiedrība ir diezgan jutīga pret Temasek lomu šādās komerciālās attiecībās, īpaši, ja runa ir par starptautiskajiem naudas plūsmām un kriptovalūtām.
📌 Nekustamā īpašuma ieguldījumu karte
Princis grupa iepriekš plānoja Kambodžas Sihanoukville izveidot 16 miljardu dolāru projektu “REAM CITY” un sadarbojās ar Singapūras uzņēmumiem. Projektā piedalījās Surbana Jurong, kas sniedz plānošanas, dizaina un krasta inženierijas pakalpojumus. Uzņēmums atbildēja, ka projekts beidzās jau 2022. gadā, viņiem nav akciju un viņi nepiedalījās darbībā, un pašlaik nav sadarbības.
Turklāt Temasek atbalstītā CapitaLand grupas The Ascott Ltd. ir uzticēta divu viesnīcu pārvaldība Kambodžā, bet tai nav akciju un tā veic rūpīgu pārbaudi.
Papildus ģimenes birojam, Chen Zhi Singapūrā iztērējis vairākus miljonus nekustamā īpašuma iegādei:
Orchard Road Gramercy Park augšējā stāva dzīvoklis maksāja 17 miljonus SGD (apmēram 13 miljonus USD),
Saistītais cilvēks Li Tie iegādājās mājokli Lin Yinjian dzīvoklī par aptuveni 18,2 miljoniem SGD🏢.
📌 Kriptovalūtu pieredze
Šis incidents vēlreiz atgādina visiem: kriptovalūtu naudas atmazgāšanas ceļi var būt sarežģītāki, nekā jūs iedomājaties, ne tikai ķēdes darījumi, bet arī ģimenes biroji, ārzemju nekustamais īpašums un kotēto uzņēmumu tīkla attiecības var kļūt par pelēko naudas plūsmu kanāliem.
ASV jau ir noteikusi sankcijas princa grupai un tās saistītajiem uzņēmumiem, un FinCEN ir izslēdzis Kambodžas Huy Hoang Group no ASV finanšu sistēmas. Kriptovalūtu draugi, uzmanieties, šāda nepārredzamu starptautisko naudas operāciju riska ir milzīgi, pat Singapūra, kas ir finanšu mezgls, tiek uzmanīta.
Patīk, dalies, seko man, es tevi ievadīšu vairāk tirgus tendencēs, kopā skatīsimies, kā mainās bull un bear tirgi!
---END