Nobitex, dominējošā kriptovalūtu birža Irānā, tika izveidota no diviem brāļiem no Kharrazi ģimenes, kas ir saistīta ar visiem trim augstākajiem līderiem Islāma Republikā, saskaņā ar garu Reuters izmeklēšanu, kas tika publicēta piektdien.
Reuters ziņoja, ka brāļi Ali un Mohammad Kharrazi reģistrēja uzņēmumu 2018. gadā, izmantojot uzvārdu Aghamir Mohammad Ali, nosaukumu, ko viņi izmantoja korporatīvajos dokumentos, universitātes dzīvē un Nobitex mārketinga brošūrā, kamēr citi radinieki publiski izmanto Kharrazi vārdu. Brāļi izveidoja uzņēmumu kopā ar izpilddirektoru Amir Hosein Rad, kurš nav saistīts ar ģimeni.
Viņu vectēvs, kā ziņots, sēdēja Ekspertu asamblejā, organismā, kas izvēlas Irānas augstākos līderus, un reiz mācīja Mojtaba Khamenei, kurš pēc 28. februāra ASV un Izraēlas gaisa trieciena nomainīja savu tēvu Ali Khamenei kā augstāko līderi. Viņu tēvs, ajatola Bagher Kharrazi, dibināja Irānas politisko organizāciju Hezbollah, kas atšķiras no libāniešu milicijas, un saskaņā ar Reuters palīdzēja apgādāt Islāma revolūcijas gvardes (IRGC) personālu pēc 1979. gada revolūcijas.
Reuters ziņoja, ka tā izsekoja saites, krustojot Irānas korporāciju, valdības un banku ierakstus, un norādīja, ka e-pasta adrese, kas tika izmantota, lai reģistrētu Nobitex domēnu 2017. gadā, saturēja Kharrazi vārdu un tika izmantota arī reliģiskai labdarībai, kuru vadīja brāļu tēvs.
Paziņojumā Reuters Nobitex noliedza jebkādu valdības saistību, teica, ka brāļi nav mainījuši savu identitāti un raksturoja jebkuras nelikumīgas naudas plūsmas caur platformu kā "ļoti mazu daļu no kopējā apjoma", kas notika bez vadības zināšanas. Irānas valdība neatbildēja uz Reuters pieprasījumiem pēc komentāra.
Birža apgalvo, ka tai ir aptuveni 11 miljoni lietotāju un tā apstrādā apmēram 70% Irānas kripto aktivitātes, saskaņā ar cipariem, ko citēja Reuters ziņojums. The Block iepriekš ir aptvēris Nobitex izteikto lomu valsts sankcionētajā kripto ekosistēmā, tostarp 11 miljardus dolāru mūža plūsmās, ko uzraudzīja Chainalysis.
Novērtējumi par nelikumīgu apjomu Nobitex ir plaši atšķirīgi starp blokķēdes analīzes firmām. Reuters citēja Elliptic, kas identificēja apmēram 366 miljonus dolāru aizdomīgu plūsmu, Chainalysis, kas lēš tuvāk 68 miljoniem dolāru, un Crystal Intelligence, kas norādīja uz aptuveni 22 miljoniem dolāru tiešās pārskaitījumos no sankcionētām makām. Visas trīs firmas teica Reuters, ka patiesie skaitļi, visticamāk, ir augstāki.
Cita Elliptic analīze, ko citēja Reuters, atklāja, ka Irānas Centrālā banka kontrolētās maki sūtīja apmēram 347 miljonus dolāru uz Nobitex 2025. gada pirmajā pusē, kas bija daļa no lielāka centrālās bankas kripto pirkšanas programmas, ko Elliptic iepriekš dokumentējusi.
Reuters arī ziņoja, ka viens no Nobitex lielākajiem agrīnajiem atbalstītājiem, Mohammad Bagher Nahvi, ir vicepriekšsēdētājs Safiran lidostas pakalpojumu uzņēmumā, kuru ASV Valsts kase sankcionēja 2022. gada septembrī par lidojumu koordinēšanu, kas saistīti ar Irānas dronu piegādēm uz Krieviju.
2025. gada strīds starp negodīgo Irānas uzņēmēju Babaku Zanjani un Irānas Centrālo banku nejauši atklāja maku adreses, kas ļāva Crystal Intelligence un citam analītiķim identificēt vismaz 20 miljonus dolāru centrālās bankas līdzekļu, kas bija novirzīti caur Nobitex, saskaņā ar Reuters.
Nobitex turpināja apstrādāt darījumus visā esošajā ASV un Izraēlas karā Irānā, pat laikā, kad tika noteikts nacionālais interneta blackout, kas tika uzlikts 28. februārī, Reuters ziņoja, atsaucoties uz Crystal Intelligence un citām blokķēdes analīzes firmām.
Crystal Intelligence teica Reuters, ka Nobitex ir apstrādājusi vairāk nekā 100 miljonus dolāru darījumu laikā, kad notika karš, apmēram 20% no parastās aktivitātes, kamēr 54 miljoni dolāru tika izņemti no biržas kopš konflikta sākuma, liela daļa no tiem pārvietojās uz ārzemēm pie brokeriem, kas pārvērš kripto naudā. The Block iepriekš ziņoja par līdzīgiem pēctriecienu izplūduma pieaugumiem, ko uzraudzīja Chainalysis.
Interneta uzraudzības firma NetBlocks teica Reuters, ka tikai 1% līdz 2% Irānas iedzīvotāju, tie, kas ir uz "valsts apstiprinātās baltās saraksta," pašlaik ir piekļuve internetam.
ASV Valsts kase paziņoja par jaunām sankcijām 28. aprīlī, vēršoties pret to, ko tā raksturoja kā Irānas ēnu banku infrastruktūru, taču Nobitex nebija starp noteiktajām vienībām. Reuters ziņoja, ka tā nevarēja atrast nekādas pazīmes, ka kāds no Kharrazi ģimenes locekļiem būtu bijis sankcionēts no Rietumu valdībām.
Paziņojumā Reuters, senators Elizabete Varen, D-Mass., augstākā demokrātu pārstāve Senāta Banku komitejā, nosauca atradumus par "mirdzošu sarkano gaismu" un sacīja, ka pretinieki izmanto digitālos aktīvus, lai pārvietotu līdzekļus ārpus ASV vadītā finanšu sistēmas.
Binance, par kuru Reuters iepriekš ziņoja, ka ir pārvietojusi 7,8 miljardus dolāru Nobitex klientiem neskatoties uz ASV sankcijām, neatbildēja uz jautājumiem no Reuters par jauno ziņojumu. Bijusī Binance izpilddirektore Changpeng Zhao tika notiesāta uz cietumu 2024. gadā par naudas atmazgāšanas pārkāpumiem un vēlāk tika amnestēta no prezidenta Donalda Trampa 2025. gadā.