ASV, Ķīnas un AAE specdienesti veica kopīgu operāciju, aizturējot 276 personas un likvidējot 9 sēdējo krāpniecības centru. Krāpnieki izmantoja "cūku nokaušanas" shēmu, izspiežot naudu caur psiholoģisku spiedienu un viltus biržām. Aizturēti vairāk nekā $701 miljonu kriptoaktīvu. Šis gadījums ir piemērs retai valstu sadarbībai pret kiberdrošības noziegumiem. Pašlaik turpinās maku identifikācija, lai atgūtu līdzekļus cietušajiem.
Operācijas apjoms un negaidīts alianss
Pēdējās trīs stundas pasaules finanšu ziņu plūsmas apspriež bezprecedenta speciālo operāciju ar kodovārdu "Shadow Strike". Notikuma unikālums ir tajā, ka cīņā pret kriptokarotību centieni apvienoja tradicionālos ģeopolitiskos konkurentus — ASV (FBI) un Ķīnu (Iekšlietu ministrija), aktīvi atbalstot AAE policiju. Rezultātā tika aizturēti 276 nozīmīgas figūras noziedzīgajā pasaulē.
Skaidrojumu "scam centru" likvidācija Dubaijā
Galvenais tīrīšanas centrs ir Dubaija, kur likumsargi iebruka 9 tehnoloģiju hublos, kas darbojās kā likumīgas IT kompānijas. Šīs "fermas" bija globālās tīkla sirdī, kas nodarbojās ar viltotu tirdzniecības platformu izstrādi. Katrs šāds punkts bija aprīkots ar modernu aprīkojumu IP adreses maskēšanai un automatizētu izsūtīšanu, kas ļāva krāpt tūkstošiem cilvēku vienlaikus.
Krāpnieku metodoloģija
Krāpnieki specializējās psiholoģiskās manipulācijās. Schemas princips bija ilgi iegūt uzticību: krāpnieki nedēļām ilgi komunicēja ar upuriem messendžeros, imitējot romantisku interesi vai biznesa partnerību. Pēc tam, kad upuris iemaksāja pirmos līdzekļus uz viltotu biržu un redzēja "virtuālo peļņu", viņu piespieda investēt visus uzkrājumus, pēc tam saziņa pārtrūka, bet līdzekļi nekavējoties tika izņemti caur mikseriem.
Aktīvu konfiskācija un finansiālās sekas
Šobrīd ir izdevies bloķēt vairāk nekā $701 miljons kriptovalūtās un stablecoin'os. Lielākā daļa šo līdzekļu gāja caur ēnu struktūrām "Sanduo Group", kas tika izmantotas naudas atmazgāšanai. Eksperti norāda, ka šis trieciens ir spēcīgākais signāls kriptokarotājiem: pat sarežģītu blockchain protokolu izmantošana un uzturēšanās offshore jurisdikcijās vairs negarantē anonimitāti un drošību.
Nākamā izmeklēšana
Šobrīd likumsargi strādā pie maku identifikācijas, uz kuriem tika izņemti zagti līdzekļi, lai uzsāktu naudas repatriācijas procedūru cietušajiem. Analītiķi prognozē, ka šī operācija izsauks jaunu arestu vilni, jo konfiscētie serveri satur datus par tūkstošiem līdzdalībnieku visā pasaulē.