ASV apgabala tiesnese Denise L. Cote parakstīja noteikto rīkojumu Ņujorkas dienvidu rajonā, atrisinot Federālās tirdzniecības komisijas civiltiesiskās prasības pret Alex Mashinsky personīgi. Rīkojums paredz 4,72 miljardu dolāru naudas spriedumu, bet prasa tikai 10 miljonus dolāru reālajā maksājumā, summa, ko Mashinsky var segt, izmantojot savas esošās kriminālās konfiskācijas saistības ar Tieslietu departamentu.
Mashinsky šobrīd izcieš 12 gadu federālo cietumsodu. Viņš 2024. gada decembrī atzina sevi par vainīgu preču krāpšanā un vērtspapīru krāpšanā, atzīstot, ka maldinājis klientus par Celsius finanšu veselību un manipulējis ar CEL cenu, platformas vietējo žetonu, kamēr klusi atbrīvojās no savām pozīcijām.
FTC pirmo reizi iesniedza sūdzību pret Celsius un trim tās izpilddirektoriem 2023. gada jūlijā, apsūdzot viņus maldinošās un negodīgās praksēs saskaņā ar FTC likumu. Aģentūra apgalvoja, ka Mašinskis teica klientiem, ka viņu noguldījumi ir droši, zema riska un pieejami pēc pieprasījuma, kamēr Celsius novirzīja šos līdzekļus augsta riska ieguldījumos un aizdevumu stratēģijās.
Celsius izlīga savas korporatīvās prasības ar FTC 2023. gada augustā. Šis izlīgums noteica $4.72 miljardu spriedumu pret uzņēmumu un pastāvīgi aizliedza to piedāvāt kriptovalūtu noguldījumu, apmaiņas vai izņemšanas pakalpojumus. Individuālie izpilddirektori, tostarp Mašinskis, nebija daļa no šī sākotnējā darījuma.
Mašinskis sākotnēji pārstāvēja sevi pēc tam, kad viņa advokāti atkāpās, bet puses sasniedza noteiktu vienošanos 2026. gada sākumā. Kopīga kustība par lietas atlikšanu, gaidot izlīguma apstiprinājumu, tika iesniegta marta beigās, atverot ceļu aprīļa 28. rīkojumam.
Pastāvīgais aizliegums aptver plašu darbību klāstu. Mašinskim ir aizliegts reklamēt, mārketēt, popularizēt, piedāvāt vai izplatīt jebkuru produktu vai pakalpojumu, kas ļauj klientiem noguldīt, apmainīt, ieguldīt vai izņemt aktīvus. Ierobežojums attiecas gan uz kripto, gan tradicionālajiem finanšu (TradFi) pakalpojumiem.
Pilnā $4.72 miljardu sprieduma izpilde paliek spēkā, ja Mašinskis neizpauž savus aktīvus precīzi vai veic būtiskas nepatiesas izteikšanās finanšu dokumentos. Spriedumu nevar atcelt bankrotā, un atbilstības prasības, tostarp dokumentēšanas un ziņošanas pienākumi, attiecas līdz pat 18 gadiem.
Celsius Network, kuru Mašinskis izveidoja 2017. gadā, kādreiz turēja miljardiem dolāru klientu aktīvos un reklamēja sevi kā drošāku nekā banka. 2022. gada jūnijā platforma apturēja klientu izņemšanas un 2022. gada jūlijā iesniedza 11. nodaļas bankrotu. Sabrukums atstājis klientus ar zaudējumiem, kas tiek lēsti miljardos, lai gan bankrota procedūras ir atgriezušas dažus līdzekļus.
DOJ prokurori teica, ka shēmas izraisīja miljardiem dolāru zaudējumus klientiem, kamēr Mašinskis personīgi guva peļņu desmitiem miljonu. FTC izlīgums ļauj $10 miljonu civilo maksājumu ieskaitīt DOJ kriminālas konfiskācijas summā, koordinējot atbalstu abās izpildes darbībās.
Izlīgums seko līdzīgām FTC darbībām pret Blockfi un Genesis, atspoguļojot pastāvīgu federālo uzraudzību par kripto aizdevumu platformām, kas sabruka 2022. gada tirgus krituma laikā. Mašinskis joprojām atrodas federālajā apcietinājumā. Civila rīkojums pievieno pastāvīgus ierobežojumus, kas attieksies uz jebkurām aktivitātēm pēc viņa iespējamas atbrīvošanas.