Bijušā galvenā finanšu direktora (CFO) mēģinājums pārvērst sava darba devēja kases līdzekļus par personīgu kriptovalūtas "ieguves fermu" beidzies ar federālu cietumsodu. Nevin Shetty, 42 gadus vecais bijušais CFO no Seattles e-komercijas vienradža Fabric, tika notiesāts 5. martā uz diviem gadiem cietumā par vadu krāpšanu, slepeni novirzot 35 miljonus dolāru decentralizētās finansēs (DeFi) shēmā, kas sabruka mazāk nekā mēneša laikā.
Saskaņā ar ASV prokurora biroja preses relīzi, Shetty palīdzēja izstrādāt stingru, konservatīvu investīciju politiku uzņēmuma simtiem miljonu dolāru riska kapitālam. Tomēr 2022. gada sākumā Shetty uzsāka blakus biznesu ar nosaukumu HighTower Treasury. Prokurori apgalvo, ka Shetty plāns bija klasiskā kripto arbitrāža.
Pārvietojot 35 000 100 dolāru no Fabric naudas uz HighTower, Šetijs novirzīja līdzekļus uz DeFi aizdevumu protokoliem—īpaši Terra/Luna ekosistēmu—kas tajā laikā piedāvāja gada procentu ienesīgumu 20% vai vairāk. Šetijs plānoja maksāt Fabric pieticīgu 6% “drošu” atdevi, kamēr sev un savam partnerim paturēja 14% pārsniegumu.
Pirmajās 30 dienās shēma izskatījās veiksmīga, ģenerējot aptuveni 133 000 dolāru personīgajā peļņā. Tomēr likme pārvērtās par murgu 2022. gada maijā, kad TerraUSD (UST) stabilā monē zaudēja savienojumu, izraisot 40 miljardu dolāru iznīcināšanu. Dažu dienu laikā Šetija turētais 35 miljonu dolāru Fabrikas kases vērtība bija kritusies līdz praktiski nekam.
Zaudējums radīja būtiskas un smagas sekas uzņēmumam,” sacīja ASV Apgabaltiesas tiesnese Tana Lin sodīšanas laikā. “Tavas darbības pilnībā izsita no sliedēm 60 cilvēku (kuri tika atlaisti) dzīves... Tu gandrīz likvidēji uzņēmumu... Tu spēlējies ar naudu, kas nebija tava.”
Finanšu caurums, ko atstāja neveiksmīgā kripto likme, lika Fabric atlaist 60 darbiniekus, ko prokuratura uzsvēra kā “neatgriezenisku kaitējumu”, ko radījusi Šetija alkatība.
Neskatoties uz aizstāvības apgalvojumu, ka Šetijs vienkārši veica “neatļautu ieguldījumu” nevis krāpšanu, žūrija secināja, ka viņa “melu tīkls”—ieskaitot pārsūtījumu slēpšanu no valdes un citiem izpilddirektoriem—constitūēja kriminālu darbību.
Viņš izvēlējās augstas ienesīguma DeFi aizdevumu protokolus, kas solīja 20% atdevi,” sacīja ASV prokurora pirmā asistente Čārlzs Nīls Floids. “Viņa meli nepievilināja žūriju.”
Šetija lieta ir viena no nozīmīgākajām kriminālsodiem, kas saistīti ar korporatīvo kases pārvaldību un svārstīgo DeFi sektoru līdz šim.