ASV Tieslietu ministrija (DOJ) 29. jūlijā paziņoja, ka Rowland Marcus Andrade, kriptovalūtas AML Bitcoin dibinātājs un izpilddirektors, ir notiesāts uz septiņiem gadiem federālajā cietumā pēc tam, kad tika atzīts par vainīgu vadu krāpniecības un naudas atmazgāšanas apsūdzībās. Spriedumu, kuru pasludināja ASV apgabala tiesas priekšsēdētājs Ričards Sīborgs, ir rezultāts piecu nedēļu tiesas procesam šī gada sākumā, kurā 47 gadus vecais Andrade tika atzīts par to, ka apzināti maldināja investorus, sniedzot virkni nepatiesu apgalvojumu par viņa digitālās valūtas projekta attīstību, lietderību un tirgus gatavību. Viņa sods ietver arī trīs gadus uzraudzītā brīvībā, ar nākamo sēdi, kas noteikta 16. septembrī, lai noteiktu atlīdzināšanas un konfiskācijas summas.
Liecinieku un dokumentu pierādījumi procesā detalizēja, kā Andrade izplatīja pārspīlētas narratives par AML Bitcoin funkcionalitāti un partnerībām, tostarp izdomātu apgalvojumu, ka Panama kanāla iestāde gatavojas pieņemt kriptovalūtu. Nekādas tādas vienošanās nepastāvēja. Prokurori skaidroja, ka šie izdomājumi tika izmantoti, lai pievilinātu miljonus investoru līdzekļu.
Tiesas dokumenti un pierādījumi, kas tika iesniegti tiesas procesā, apstiprināja, ka Andrade apkrāpa kriptovalūtu investorus aptuveni par 10 miljoniem dolāru,” rezumēja DOJ, piebilstot:
Žūrija arī secināja, ka Andrade mazgāja investoru līdzekļus caur virkni banku kontu un pēc tam izmantoja šos līdzekļus savām personiskajām vajadzībām un īpašumu un automašīnu iegādei,” norādīja Tieslietu departaments.
Federālie amatpersonas, kas vadīja izmeklēšanu, uzsvēra notiesāšanas nozīmi uzticības uzturēšanā finanšu tirgos. ASV prokurors Craig H. Missakian paziņoja:
FBI īpašais aģents Sanjay Virmani teica: “Rowland Marcus Andrade solīja inovāciju, bet piegādāja maldināšanu. Viņš maldināja nevainīgus cilvēkus, kuri ticēja, ka iegulda digitālās valūtas nākotnē. Tā vietā viņa nauda tika izmantota, lai finansētu viņa personiskās luksusa vajadzības.” IRS-CI īpašā aģente Linda Nguyen uzsvēra plašāko ziņu: “Šodienas Rowland Marcus Andrade notiesāšana ir vēl viens noteicošs paziņojums par to, ka balto apkakļu noziegumi neizdodas. Kungs Andrade bagātinājās, nepatiesi pārstāvot kriptovalūtu tehnoloģiskos sasniegumus, kurus viņš nekad nepiegādāja.”