ASV tiesa 2026. gada 28. aprīlī piesprieda Francijas pilsonim Maximilien de Hoop Cartier astoņus gadus cietumā par saistītu kriptovalūtu naudas atmazgāšanas tīklu. Lietā tika koncentrēta uzmanība uz nelegālu biržu, kas pārvietoja nelikumīgas līdzekļus caur ASV bankām, ātru uzņēmumu un kriptovalūtu kontiem. Iestādes norādīja, ka Cartier palīdzēja mazgāt vairāk nekā 470 miljonus dolāru, kas saistīti ar noziedzīgu peļņu.
Cartier 2025. gada oktobrī atzina savu vainu par nelegālas naudas pārsūtīšanas uzņēmuma vadīšanu un sazvērestību banku krāpšanā. Prokurori norādīja, ka viņš vadīja OTC kriptovalūtu biržu, kas pārvērta digitālos aktīvus tradicionālajā valūtā krimināliem klientiem. “Maximilien de Hoop Cartier izmantoja savas zināšanas par ASV un starptautiskajiem finanšu sistēmas, lai mazgātu narkotiku naudu un citas noziedzīgas peļņas,” teica ASV prokurors Džejs Kleitons, piebilstot:
Naudas atmazgāšanas apturēšana aptur noziedzību plašākā mērogā. Šis federālā cietuma sods nosūta skaidru vēstījumu, ka tie, kas mazgā noziedzīgus ieņēmumus, saskarsies ar nopietnām sekām,” norādīja Kleitons.
Kartjē, 58, ir Francijas iedzīvotājs un Argentīnas pilsonis. Prokurori teica, ka tīkls pārvietoja līdzekļus caur Amerikas Savienotajām Valstīm uz Kolumbiju un citām valstīm.
Naudas atmazgāšanas sistēma paļāvās uz korporatīvajiem kontiem, kas slēpa biržas īsto mērķi. “Kartjē OTC kriptovalūtas birža sastāvēja no liela tīkla ASV bāzētu 'shell' uzņēmumu, kurus Kartjē darbināja un kontrolēja vienīgi ar mērķi pārveidot kriptovalūtu skaidrā naudā,” detalizēja Tieslietu departamenta preses relīze. Varasiestādes teica, ka Kartjē atvēra vairāk nekā duci ASV bankas kontu un aprakstīja uzņēmumus kā programmatūras biznesus. Viņš arī izmantoja viltotus līgumus, rēķinus un citus dokumentus, lai padarītu līdzekļus par legāliem. Prokurori teica, ka narkotiku nauda ieradās kriptovalūtā, tika pārveidota skaidrā naudā un pēc tam pārvietota caur 'shell' uzņēmumu kontiem. Līdzekļi vēlāk tika nosūtīti caur citiem tīkla posmiem, pirms tos izņēma ārzemēs vietējā valūtā.
Teikums arī ietvēra konfiskāciju $2,362,160.62 apmērā, kas prokurori teica, ka atspoguļo Kartjē komisijas par kriptovalūtas pārveidošanu skaidrā naudā. Tiesa arī noteica konfiskāciju noteiktām banku kontiem, kas saistīti ar viņa 'shell' uzņēmumiem. Iepriekšējā konfiskācijā varasiestādes pārņēma trīs kontus, pēc tam kad apmēram $937,000 narkotiku tirdzniecības ieņēmumi tajos iekļuva no zemseguma tiesībaizsardzības konta. Kartjē vēlāk atzina, ka savu biznesu bankām aprakstījis kā tehnoloģiju programmatūras pakalpojumus, nevis kripto biržu. Šis gadījums parāda, kā nelegālas kripto pakalpojumi var tikt izmantoti, lai pārvietotu noziedzīgus ieņēmumus caur parastajām banku kanāliem, slēpjot to avotu.