📅 Novembris 11 | Londona, Apvienotā Karaliste
Luksus, meli un kriptovalūtas. Tas apkopo Yue Xiang stāstu, 38 gadus vecu ķīniešu pilsoni, kurš dzīvoja kā miljonārs Londonā, slēpjot tumšu noslēpumu: viņa laime nāca no Bitcoin, kas tika nozagti vienā no lielākajām naudas atmazgāšanas operācijām, kas jebkad atklāta Apvienotajā Karalistē. Saskaņā ar The Block, Xiang tika notiesāts uz 11 gadiem cietumā pēc Nacionālās noziedzības aģentūras (NCA) izmeklēšanas, kas saistīja viņu ar rekordu Bitcoin konfiskāciju, kas bija novērtēta vairāk nekā £5.6 miljardu (apmēram $7.1 miljardu) apmērā.
Apsūdzētais, kurš dzīvoja pārmērību dzīvi—luksusa automašīnas, īpašumi ekskluzīvās vietās un bieži ceļojumi uz Monako—pārvaldīja digitālos līdzekļus, kas cēlušies no starptautiskām krāpniecības shēmām, kas tika īstenotas Ķīnā no 2014. līdz 2017. gadam.
📖 Masveida krāpniecības sērija, kas tika īstenota Āzijā no 2014. līdz 2017. gadam, ietekmēja tūkstošiem investoru. Līdzekļi tika pārvietoti caur blokķēdes darījumu slāņiem, slēpjoties starp biržām, maisītājiem un viltus adresēm. Kad izmeklētāji beidzot sekoja pēdām, viņi atklāja rakstu: kripto maki vienmēr nonāca Lielbritānijā.
Tieši tādēļ ienāca Yue Xiang. Zem viltus identitātes apsūdzētais bija ieguldījis nelikumīgos līdzekļus Londonas nekustamajā īpašumā, Šveices pulksteņos, mūsdienu mākslā un klasiskajās automašīnās. Viņa dzīvesveids piesaistīja uzmanību pat finanšu aprindās: vakariņas Mayfair, jūras ceļojumi un regulāras stablecoin pārsūtīšanas uz offshore kontiem.
2021. gadā Lielbritānijas policija veica slepenu operāciju, pēc tam kad tika konstatēta aizdomīga kustība, kas pārsniedza 61,000 BTC, kas saistīti ar adresēm, kas bija viņu kontrolē. Aizturēšana iezīmēja lielāko kripto aizturēšanu valsts vēsturē, pat pārsniedzot 2021. gada gadījumus, kas saistīti ar darknet tirgiem.
Tiesas procesā prokurori pierādīja, ka Xiang bija saņēmis līdzekļus no Ponzi shēmām un kiberuzbrukumiem, un ka viņš bija izmantojis decentralizētas platformas, lai tos pārvērstu šķietami “tīros” aktīvos.
Spriedumu pasludinot, tiesnese Sarah Munro bija nepārprotama:
“Sarežģītu finanšu tehnoloģiju izmantošana neatbrīvo viņu no atbildības.
Šī tiesa nepieļaus inovāciju kā nozieguma vairogu.”
Nolemums, papildus 11 gadu cietumsodam, ietver pastāvīgu Bitcoin konfiskāciju un iespēju izdošanai uz Ķīnu par papildu noziegumiem.
Tēmas viedoklis:
Caurspīdīgums blokķēdē nenozīmē nesodāmību. Daudzi joprojām uzskata, ka kriptovalūtas ir patvērums anonimitātei, bet tādi gadījumi kā Xiang gadījums liecina, ka digitālā pēda nekad nepazūd. Taisnīgums, lai arī aizkavēts, tomēr ierodas—un šajā gadījumā ar vēsturiskiem sitieniem tiem, kas mēģina korumpēt decentralizēto tehnoloģiju.
💬 Vai domājat, ka lielie naudas atmazgāšanas gadījumi bojā Bitcoina reputāciju?
Atstājiet savu komentāru...
#bitcoin #CryptoNews #fraud #BTC #Justice $BTC
