2016: šī pāris uzlauza Bitfinex ar super sofistikētu laupīšanu Ilya Lichtenstein atzina, ka ir hakeris - viņa tēvs arī bija pazīstams hakeris.
→ viņi paņēma 120,000 $BTC
Dokumentālajā filmā vari redzēt viņu publisko dzīvesveidu, ekstravagantus video, aktīvas sociālās tīklu aktivitātes, pastāvīgu ekspozīciju…kamēr aizkulissēs notika viens no lielākajiem krāpšanas gadījumiem kriptovalūtās.
Netflix (Lielākais laupījums jebkad).
Cik viņiem konfiscēja?
ASV atguva ~94,000 $BTC
Tajā laikā tie bija vērtīgi ~$3.6B, bet tirgus pīķos pārsniedza $5B+
🐳 Viens no lielākajiem finanšu konfiskācijām vēsturē
Kur bija atslēgas? (tas ir vistrakulīgākais)
Daļa no pierādījumiem bija mākoņu kontos
Faili ar: privātajām atslēgām, piekļuvēm, darījumu vēsturi
Pat Excel lapas/faili ar līdzekļu izsekošanu
Pamatā… viņi paši sev iedzina pirkstu
Onchain analīze (avots elliptic) Pēc hakeru uzbrukuma: sāk pārvietot līdzekļus uz lielāko darknet tirgu tajā brīdī AlphaBay (2017), tas ir, izmanto pakalpojumus, lai pārvērstu BTC par 'lietošanām'
Bet… AlphaBay krita tajā pašā gadā, sniedzot lielu informāciju izmeklētājiem.
Migrācija uz Hydra Viņi pārvietojās uz Hydra, daudz attīstītāku krievu tirgu. Tur varēja: maksāt BTC, saņemt slēptu skaidru naudu (rublos), cash-out bez bankām, cash-out bez KYC
pārvietoja $3M mēnesī $72M beidzās Hydra
Paralēli: on-chain fragmentācija: Kamēr viņi to darīja: dalīja līdzekļus tūkstošos darījumu, nepārtraukti veidoja jaunus makus un atkārtoja to pašu paraugu
to sauc par peeling chain Skaidra digitālā pēda analītiķiem.
Pārbaudes mēģinājums: CoinJoin
Kad pēdas joprojām bija acīmredzamas, pārgāja uz: JoinMarket un Wasabi Wallet
Izmantojot coinjoin: sajauca BTC ar citiem lietotājiem, cenšoties pārraut izsekojamību
5. Izvairīties no biržām (zināja risku)
Gandrīz neizmantoja biržas dēļ KYC riskiem un izsekojamībai, bet tomēr vajadzēja izmantot naudu, ko bija glabājuši piecus gadus, un tur… saistījās ar izsekojamiem pakalpojumiem, piemēram, dāvanu kartēm un atstāja identifikācijas punktus
#Crypto #OnChain #Bitcoin #Darknet #Blockchain #BinanceSquare
