Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance vừa chính thức lên tiếng bác bỏ các cáo buộc nghiêm trọng từ tờ báo tài chính uy tín Wall Street Journal. Trước đó, WSJ đã xuất bản một bài báo điều tra khẳng định Binance đã xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ liên quan đến các thực thể bị áp lệnh trừng phạt của Iran, khơi mào cho một cuộc tranh luận pháp lý và truyền thông nảy lửa.
🔷 Cáo Buộc Đầy Căng Thẳng Từ Wall Street Journal
Theo báo cáo được WSJ công bố, Binance bị cáo buộc đã xử lý khoảng 850 triệu đô la Mỹ trong vòng hai năm cho một mạng lưới tài chính bí mật. Số tiền này được cho là có liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Iran và đích đến cuối cùng của dòng vốn là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Nhân vật cốt lõi: WSJ chỉ đích danh doanh nhân người Iran Babak Zanjani cùng các công ty và tài khoản liên kết của ông là những mắt xích vận hành mạng lưới thanh toán ngầm này thông qua việc sử dụng chung thiết bị trên nền tảng Binance.
Lỗ hổng kiểm soát: Bài báo cáo buộc hệ thống tuân thủ của Binance đã phát hiện các lượt truy cập bất thường từ Tehran vào cuối năm 2024 và kích hoạt nhiều cảnh báo rủi ro, nhưng sàn giao dịch đã không kịp thời đóng các tài khoản này.
Dòng vốn ngân hàng trung ương: WSJ bổ sung thêm dữ liệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Iran cùng các tổ chức liên quan đã dịch chuyển khoảng 107 triệu đô la Mỹ và nhiều giao dịch xuyên biên giới khác qua Binance trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025.
🔶 Phản Ứng Cứng Rắn Từ Giám Đốc Điều Hành Binance
Ngay sau khi thông tin trên được phát tán, CEO Richard Teng của Binance đã lập tức đăng đàn trên nền tảng X để bảo vệ danh tiếng của công ty. Ông khẳng định báo cáo của tờ WSJ là "hoàn toàn không chính xác".
Lập trường trừng phạt: Lãnh đạo Binance nhấn mạnh sàn giao dịch luôn thực thi chính sách nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép các đối tượng nằm trong danh sách đen trừng phạt thực hiện giao dịch.
Yếu tố thời gian: Ông giải thích rằng các hành vi đáng ngờ được WSJ nhắc đến thực chất đã diễn ra và kết thúc từ trước khi các thực thể liên quan bị chính phủ Hoa Kỳ chính thức áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế.
🔷 Hành Động Pháp Lý Và Cam Kết Tuân Thủ
Không chỉ dừng lại ở những tuyên bố trên mạng xã hội, phía Binance đã có những bước đi pháp lý mạnh mẽ khi chính thức đệ đơn kiện tờ Wall Street Journal về tội danh phỉ báng và bóp méo sự thật. Sàn giao dịch cũng thẳng thừng phủ nhận thông tin cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang mở một cuộc điều tra mới nhắm vào họ vì vấn đề này.
Đại diện Binance tái khẳng định hệ thống tuân thủ pháp lý hiện tại của họ là "hàng đầu trong ngành". Sau khi chấp nhận trả khoản tiền hòa giải lịch sử trị giá 4,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, Binance đã liên tục cải tổ bộ máy, đổ thêm nguồn lực để tăng cường các cơ chế kiểm soát rủi ro, giám sát on-chain và rà soát danh tính nhằm đảm bảo sự minh bạch tuyệt đối theo tiêu chuẩn quốc tế.
Cuộc đụng độ truyền thông và pháp lý giữa một bên là cơ quan báo chí tài chính hàng đầu thế giới và một bên là gã khổng lồ tiền số cho thấy áp lực tuân thủ địa chính trị đối với thị trường tài sản kỹ thuật số đang ngày càng trở nên khốc liệt. Việc Binance quyết định khởi kiện WSJ là một minh chứng cho thấy sàn giao dịch này sẵn sàng bảo vệ đến cùng thành quả tuân thủ mà họ đã xây dựng lại sau những vấp ngã pháp lý trong quá khứ.
Bài viết chỉ mang tính chất tổng hợp và phân tích thông tin từ báo cáo sự kiện, tuyệt đối không cấu thành lời khuyên đầu tư tài chính.