ASV valdība tikko konfiscēja 8 miljardus dolāru Bitcoin no Kambodžas uzņēmēja. Lielākā konfiskācija ASV vēsturē. Lielākā daļa cilvēku par viņu nekad nav dzirdējuši.
> Chen Zhi ir 38 gadi. Viņš vada Prince Group, vienu no lielākajiem korporatīvajiem konglomerātiem Kambodžā.
> Uz papīra viņi nodarbojas ar nekustamo īpašumu, finansēm, banku un patērētāju pakalpojumiem vairāk nekā 30 valstīs.
> Aiz korporatīvās fasādes Prince Group darbojās vismaz 10 piespiedu darba centros Kambodžā, Mjanmā un Laosā.
> Darbinieki bija cilvēku tirdzniecības upuri, sists, dažreiz pārdots starp centriem un spiesti veikt krāpšanas tiešsaistē zem vardarbības draudiem.
> Šīs krāpšanas tiek sauktas par "cūku izsistīšanu". Darbinieks veido viltotu attiecību tiešsaistē ar svešinieku nedēļām vai mēnešiem: romāns, draudzība, biznesa padomi.
> Kad uzticība ir izveidota, viņiem tiek piedāvāta viltota kriptovalūtu investīciju platforma. Cietušais veic depozītu. Cietušais veic vēl vienu depozītu. Beigās platforma pazūd, un kopā ar to arī darbinieks.
Tikai divos no kompleksiem Tieslietu departaments uzskaitīja 1250 mobilos telefonus ar 76 000 aktīvām sociālo tīklu kontiem.
Operācija ģenerēja 30 miljonus dolāru dienā savā apogejā.
Nauda plūda uz Bitcoin maciņiem, kurus tieši kontrolēja Chen Zhi.
ASV valdība konfiscēja 127 271 BTC no šīm maciņām, ar pašreizējo vērtību 8 miljardu dolāru apmērā un 15 miljardu dolāru apmērā, kad tika veikta konfiskācija.
Tā ir lielākā konfiskācija ASV vēsturē.
Chen Zhi ir apsūdzēts federālajā tiesā Bruklinā par elektronisko krāpšanu un sazvērestību naudas atmazgāšanā.
Viņš tika arestēts Kambodžā un šogad sākumā izraidīts uz Ķīnu. Kambodža viņam atņēma pilsonību. Viņa banka, Prince Bank, tika likvidēta. Apvienotā Karaliste iesaldēja viņa un viņa sievas aktīvus.
Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, 127 271 BTC tiks pievienoti ASV stratēģiskajai Bitcoin rezervēm.
Pašlaik rezervē ir aptuveni 198 000 BTC. Tikai Chen Zhi to palielinātu līdz 325 000.
Nav paziņots par plānu kompensēt krāpniecības upuriem. ASV Finanšu ministrija lēš, ka amerikāņi 2025. gadā zaudēja vairāk nekā 10 miljardus dolāru krāpšanās uzņēmumos no Dienvidaustrumāzijas.
ASV Miera institūts aprēķina globālos zaudējumus 64 miljardu dolāru apmērā gadā.
Lielākā laime, ko kādreiz konfiscējusi ASV valdība, nenāca no karteliem vai bankām, bet gan no vīrieša, kurš vadīja zvanu centrus ar ekspluatētiem cilvēkiem.