amlrules
5,313 wyświetleń
4 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
Zobacz oryginał
Dlaczego banki blokują konta podczas wymiany kryptowalut i transakcji P2P.
W ostatnim czasie coraz więcej użytkowników kryptowalut napotyka na blokady kont bankowych podczas wymiany kryptowalut lub transakcji P2P. Problem ten stał się aktualny w 2025 roku w obliczu rosnącej popularności aktywów cyfrowych. Banki tłumaczą takie działania koniecznością przestrzegania wymogów regulacyjnych, w tym walki z praniem pieniędzy (AML) oraz finansowaniem terroryzmu (CTF). Kryptowaluty, z uwagi na swoją zdecentralizowaną naturę, często kojarzone są z wysokim ryzykiem, szczególnie w transakcjach P2P, gdzie transakcje odbywają się bezpośrednio między użytkownikami bez pośredników.
Zobacz oryginał
Korea Południowa ostro wzięła się za pranie pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut.
W listopadzie 2025 roku władze Korei Południowej ogłosiły znaczące wzmocnienie walki z praniem pieniędzy za pośrednictwem aktywów kryptograficznych. Nowe przepisy zobowiązują wszystkie giełdy kryptowalut i dostawców usług aktywów wirtualnych (VASP) do wdrożenia rozszerzonego systemu Travel Rule, rejestrowania rzeczywistych właścicieli portfeli oraz automatycznego blokowania podejrzanych transakcji związanych z usługami miksującymi i anonimowymi monetami.
Zobacz oryginał
BULLETIN: Potwierdzenie zaostrzenia przepisów – Kryptowaluty pozostają ściśle zabronione w Mjanmie
Analizy prawne i regulacyjne potwierdzają, że Mjanma utrzymuje jedno z najbardziej restrykcyjnych stanowisk na świecie w kwestii aktywów cyfrowych, a wymiana i użycie kryptowalut pozostaje całkowicie zabronione. $XLM
To surowe zakazanie niesie ze sobą znaczące konsekwencje prawne dla osób, które naruszają dyrektywy Banku Centralnego. $ADA
Zgodnie z przeglądami prawnymi, wszelkie nieautoryzowane transakcje związane z aktywami wirtualnymi mogą prowadzić do surowych kar, w tym oskarżeń na mocy krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz innych obowiązujących regulacji dotyczących instytucji finansowych.
To środowisko regulacyjne podkreśla, że ryzyko dla uczestników nie jest jedynie finansowe, ale ściśle karne i prawne. Wyraźne i obecne niebezpieczeństwo wysokich grzywien i potencjalnego pozbawienia wolności działa jako potężny czynnik odstraszający, podkreślając ogromną różnicę między jurysdykcjami o restrykcyjnych politykach a tymi, które przyjmują lub regulują aktywa cyfrowe. Inwestorzy działający w Mjanmie lub w jej pobliżu muszą zdawać sobie sprawę z tego wysokiego profilu ryzyka prawnego.
$YFI
* #RegulatoryRisk
* #CryptoBan
* #AMLRules
* #LegalConsequences
Analizy prawne i regulacyjne potwierdzają, że Mjanma utrzymuje jedno z najbardziej restrykcyjnych stanowisk na świecie w kwestii aktywów cyfrowych, a wymiana i użycie kryptowalut pozostaje całkowicie zabronione. $XLM
To surowe zakazanie niesie ze sobą znaczące konsekwencje prawne dla osób, które naruszają dyrektywy Banku Centralnego. $ADA
Zgodnie z przeglądami prawnymi, wszelkie nieautoryzowane transakcje związane z aktywami wirtualnymi mogą prowadzić do surowych kar, w tym oskarżeń na mocy krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz innych obowiązujących regulacji dotyczących instytucji finansowych.
To środowisko regulacyjne podkreśla, że ryzyko dla uczestników nie jest jedynie finansowe, ale ściśle karne i prawne. Wyraźne i obecne niebezpieczeństwo wysokich grzywien i potencjalnego pozbawienia wolności działa jako potężny czynnik odstraszający, podkreślając ogromną różnicę między jurysdykcjami o restrykcyjnych politykach a tymi, które przyjmują lub regulują aktywa cyfrowe. Inwestorzy działający w Mjanmie lub w jej pobliżu muszą zdawać sobie sprawę z tego wysokiego profilu ryzyka prawnego.
$YFI
* #RegulatoryRisk
* #CryptoBan
* #AMLRules
* #LegalConsequences
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści