💥WYKRYTO - Zlikwidowano sieć kasyn online z obrotem ponad 5 mld UAH😵😵😵
Śledczy Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy zlikwidowali działalność zorganizowanej grupy zajmującej się nielegalnym hazardem online oraz praniem brudnych pieniędzy w dużych kwotach.
🔸W skład grupy wchodziło 10 osób, w tym dwóch Rosjan i 8 obywateli Ukrainy.
🔸Wartość nielegalnie uzyskanych środków w kryptowalutach przekracza równowartość 5 mld UAH.
🔸Osoby te stworzyły sieć zasobów internetowych i zaangażowały kontrolowane firmy IT do ich nieprzerwanej pracy.
Jak to działało?
1.Użytkownicy płacili za udział w grach w kryptowalutach oraz stablecoinach (USDT).
2.W celu maskowania używano zagranicznych firm: najpierw środki trafiały na konta w Estonii, a następnie były redystrybuowane przez jurysdykcję Curacao.
3.Otrzymane aktywa kryptograficzne były konwertowane na różne waluty i integrowane w legalny obieg, nadając im wygląd legalnych dochodów.
Wszystkim 10 członkom grupy postawiono zarzuty w związku z organizacją nielegalnych gier hazardowych oraz legalizacją mienia uzyskanego w wyniku przestępstwa (cz. 2 art. 203-2 oraz cz. 3 art. 209 KK Ukrainy).
#news #ukraine #casino